Sahibi ve denetçisi banka fonlarını zimmete geçirmekle suçlanıyor.
VIRGIL ULYUKAEV, GOGOL'DAN ALINTI YAPTIKTAN SONRA
Mahkeme, Igor Sechin ile Andrei Kostin arasında oynanan bilardo maçını duydu
Eski Rusya Ekonomi Bakanı Alexei Ulyukaev bilgi birikimiyle gazetecileri etkilemeye devam ediyor: son zamanlarda haber ajansları, Romalı şair Publius Virgil Maron'un, Rosneft Sechin'in başkanı tarafından kendisine verilen kader "sosis sepeti" ile ilgili değiştirilmiş alıntısını aktardı - "Korkun Hediye getiren Danaalılar. Kolbaytları getiren Danaalılardan sakının." Bir sonraki duruşmada Ulyukaev, Gogol'dan bir alıntı yaptı. İki milyon dolarlık rüşvet almakla suçlanan Alexey Ulyukaev, Rosneft başkanı Igor Sechin'in konuşmasının transkriptinin yayınlanmasını "profesyonel kretinizm" olarak nitelendiren açıklamasına yorum yaptı. 11 Eylül Pazartesi günü Moskova Zamoskvoretsky Mahkemesi'nde yapılacak bir sonraki duruşma öncesinde gazeteciler, sanığın Igor Sechin'in bu sözleriyle ilgili görüşünü sordu. “Cevap Genel Müfettiş'te Gogol tarafından verildi. Ulyukaev, "Yüzünüz çarpıksa aynayı suçlamanın bir anlamı yok" dedi. Yani parmaklıklar ardındaki eski bakan, Rosneft'in başkanıyla cesurca çatışmaya devam ediyor.
Bu arada mahkeme bugün Ekim 2016'daki BRICS zirvesini haber yapan Life TV kanalının özel muhabiri Alexander Yunashev'i sorguya çekti. Müfettişlere göre Hindistan'ın Goa eyaletinde düzenlenen bu etkinlikte Ulyukaev, Sechin'den para talep etti.
“Salona çıkıyorum ve bir mucize; bilardo oynayan birini görüyorum. Yaklaşıyorum ve bu VTB Kostin ve Igor Ivanovich Sechin'in başkanı. Yanlarında Alexey Valentinovich Ulyukaev duruyordu. Önce uzaktan çıkarmaya karar verdiler, sonra gelip sordular: Ne için oynuyorsun? Tanık mahkemeye, Kostin'in "petrol platformları için" oynadıklarını söylediğini söyledi. Ona göre oyuncuların morali iyiydi. Yunashev'in anılarına göre Sechin şaka yollu "Bankacılar her şeyin patronudur" dedi.
Bugün gazetecinin yanı sıra Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı ve Federal Mülk Yönetim Ajansı başkanı Dmitry Pristanskov da sorguya çekildi. Bu departman federal mülklerin özelleştirilmesinde “satıcı” idi. “Tanık Bashneft anlaşmasından bahsetti. Ona göre temsilci, prosedürü yapılandıran ve değerleme uzmanlarını seçen VTB Capital'di. Pristanskov, satın alma başvurusunun yalnızca Rosneft'ten geldiğini belirterek, bu şirketin değerleme tutarından daha fazlasını ödediğini ve Ulyukaev'in pozisyon değişikliği hakkında hiçbir şey bilmediğini ekledi. Devlet savcılığı, Sechin'in şirketinin Bashneft'in özelleştirilmesine katılımının kabul edilemezliğine ilişkin kamuya açık açıklamalarına atıfta bulunuyor - Lenta.ru yazıyor
Ve bugün sorgulanan son tanık VTB Capital'in genel müdürü Alexey Yakovitsky'dir. Mahkemeye, "Bashneft hisselerinin satışı için iki planın geliştirildiğini söyledi: borsa aracılığıyla veya tek bir lot halinde stratejik bir yatırımcıya. Tanık, ikinci seçeneğin işlemden maksimum fiyatı elde etmeyi mümkün kıldığını belirtti. Devlet hisselerini satın alma teklifleri Lukoil, Tatneftegaz, NNK ve Rosneft'e gönderildi. Yakovitsky, devlete ait şirketlerin katılımına getirilen herhangi bir kısıtlamanın farkında değil.”
Soruşturma, Ulyukaev'in Bashneft şirketinin devlet endişesi Rosneft'e satılmasına devlet için kârsız olduğu gerekçesiyle karşı çıktığını iddia ediyor. Ancak sonunda kabul ettiğinde 2 milyon dolarlık rüşvet talep etti.
PEREPILCHNY'NİN ÖLÜMÜ DURUMUNDA HER ŞEY KARIŞIK
Novaya Gazeta'dan Mahzenden Hikayeler
44 yaşındaki Rus işadamı Alexander Perepelichny, 10 Kasım 2012'de Londra'da evinin yakınında sabah yürüyüşü sırasında aniden öldü. Yerel polis, incelemenin ardından olayın nedenini açıkladı: kalp krizi. Basında bir miktar gürültü vardı: Perepelichny'nin, Magnitsky Listesi'nin benimsenmesini başlatan William Browder'ın Hermitage Capital fonu ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Browder, Rus yolsuzluk sisteminin inceliklerini anlamasına yardımcı olanın Perepelichny olduğunu, dolayısıyla ölümün doğal nedenlerinden şüphe etmek için nedenleri olduğunu belirtti.
Duruşma Londra'da başladı. Novaya Gazeta'nın haberine göre sonuçlar yıl sonundan önce açıklanabilir. Bu soruşturma bir sigorta şirketi tarafından başlatıldı: Perepelichny, ölümünden kısa bir süre önce dul eşine ödenen büyük bir meblağ karşılığında sigortalandı. Ancak şimdi sigortacıların Perepelichny'nin tehdit aldığına dair şüpheleri var, ancak kendisi sigortacıları bu konuda bilgilendirmedi. Ölümün hemen ardından zehirlenmeye yönelik herhangi bir test yapılmadı ancak duruşma sırasında İngiliz bir uzman, daha sonra yapılan incelemelerin de gösterdiği gibi ölen kişinin midesinde zehir kalıntılarının bulunduğunu belirtti. Novaya Gazeta muhabiri Vera Chelishcheva'nın yazdığına göre, bir uzmana göre "Çinli ve Rus kiralık katillerin en sevdiği silah" bu zehirdir. Novaya Gazeta muhabirine göre Perepelichny, borcu nedeniyle kendisine karşı cezai işlem başlatılacağı korkusuyla İngiltere'ye kaçtı. Rusya'da merhumun Bikonur adında bir şirketi vardı: "Ona para verdiler ve o da yatırım yaptı: örneğin hisselere, yatırımlara - kısacası akladı ve yasallaştırdı" ve 2008 krizi sırasında iflas etti, yazar yazıyor.
Ve Novaya Gazeta muhabirinin bu açıklaması bir şekilde hemen birçok soruyu gündeme getiriyor: "Hisse senetlerine, yatırımlara para yatırmak" hiçbir şekilde "aklanmak" anlamına gelmiyor. Bu kadar cesur açıklamalar için en azından mahkeme kararına ihtiyacınız var. Ancak yazar böylesine "belirsiz" bir sonuca varıyor çünkü "Perepelichny" William Browder'a eski müşterileri - 28. başkent IFTS'nin başkanı Olga Stepanova ve eski kocası işadamı Vladlen Stepanov - "Magnitsky'den aynı belgeler" ile ilgili belgeler sundu. liste". Hermitage'a göre, vergi yetkilisi Stepanova'nın sahte sözleşmeler ve uydurma adli işlemlere dayanarak büyük miktarda vergi ödemesi iadesi izni verdiği iddia ediliyor. Rusya Federasyonu'ndaki Hermitage fonundan çalınan şirketlerden birine. Ve bu operasyonlardan 8 ay sonra Stepanova'nın eski kocası Dubai'de bir villa ve apartman dairesi gibi lüks bir gayrimenkul satın aldı.
Daha sonra yazar, Perepelichny'yi sözde "rashashchiki" hakkında iyi bilinen bir suç hikayesine sözlü olarak karıştırıyor - bir grup haydut iş adamlarından para topluyor, onlara yüksek rütbeli pozisyonlarda istihdam veya şirketlerine büyük hükümet sözleşmeleri sağlanması sözü veriyor. Ancak kimse kimseyi "ayarlamayacak" - parayı aldıktan sonra "tamirciler" ortadan kayboldu. Ancak bazen “müşteriler” veya aracılar para iadesi talep etmeye başladıklarında öldürülüyordu. Cinayetlerin faillerinden biri de “Çeçen otoritesi” Valid Lurakhmaev'di. Soruşturma Komitesi çalışanlarının dairesinde yaptığı arama sırasında Perepelichny ile ilgili bir "dosya" bulduğu iddia edildi. "Lurakhmaev'in faaliyetlerinin ayrıntılarını bilen Soruşturma Komitesi, onun bir sonraki kurban olabileceğine inanarak Perepelichny'yi uyarmaya karar verdi." Novaya Gazeta muhabirinin bu cümlesinden sonra, bir mendil alıp Rusya Soruşturma Komitesi çalışanlarının şövalye asaletinin farkına varmasından ortaya çıkan şefkat gözyaşlarını silmek istiyorum: belli bir Perepelichny'yi kurtarmak için, onlar hatta soruşturmanın gizliliğini bile büyük ölçüde ihlal etti!
Ve bu bağlamda daha da garip olan, makalenin tamamının büyük harflerle yazılmış alt başlığıdır: “Londra, Rusların gizemli zehirlenmelerinden bıktı. Magnitsky davasında önemli bir muhbir olan “karar veren” Perepelichny'nin hayatı ve ölümü hakkında mahkemede bilinenler. Yani gazeteci, iş adamını yalnızca Soruşturma Komitesi'nin kiralık katil olduğu iddia edilen kişiyle ilgili bir dosya bulduğu iddiasıyla suçlu olarak kaydetti. Novaya Gazeta'nın “adli enformasyon daire başkanı” olarak anılan hanımın mükemmel bir mantığı var.
Ayrıca, Perepelichny'nin ölümüyle ilgili adli soruşturmayla ilgili notta, Vladlen Stepanov ve eşi tarafından yasadışı vergi iadesi sürecine dahil olduğu iddia edilen belirli bir avukat Pavlov yer alıyor. İddiaya göre, Stepanov çiftiyle ilgili Browder Vakfı'na aktardığı bilgileri mahkemede doğrulaması halinde kendisine karşı olası bir ceza davası açılacağı tehdidini iletmek için merhumla görüştü. Ve Perepelichny'nin Stepanov'la barışmak istediği iddia ediliyor.
Bu arada Perepelichny'nin dul eşi, kocasının ölümünden önceki davranışında özel bir şey fark etmedi ancak Perepelichny'nin ölümünden bir gün önce döndüğü Paris'te birkaç gün birlikte geçirdiği seksi Ukraynalı tasarımcı Elmira Medinsaya, çok gergin olduğunu belirtiyor. .
Yani sigorta şirketinin avukatı, Alexander Perepelichny'nin zehirlendiğine, yaklaşan suikast girişiminden haberdar olduğuna ve dul kadının sigortayı iade etmesi gerektiğine inanıyor. Cesedi açan polis temsilcileri, herhangi bir zehirlenme belirtisine rastlamadıklarını iddia etti. Browder Vakfı'nın bazı isimsiz temsilcilerinin polisin davayı kasıtlı olarak geciktirdiğini iddia ettiği iddia ediliyor. İddiaya göre “Londra Perepelichny'nin ölümüyle ilgili soruşturmayı kasıtlı olarak yavaşlattığı için. Ve daha sonra cesedin otopsisi, kanıtların yok edilmesi ve resmi olarak sorguya bile çekilmeyen tasarımcı Medynskaya. İngiliz gazetecilere göre, polonyumla zehirlenen Alexander Litvinenko'nun öldürülmesiyle ilgili skandal soruşturmanın ardından İngiliz yetkililerin artık Rusya ile ilişkileri kötüleştirmek istemediği iddia ediliyor.
Ve sonra yazar daha da cesur ve skandal bir açıklama yapıyor: “Konum şöyle bir şey: burada birbirinizi vursanız bile, ama bu sizin hesaplaşmanız. Litvinenko davası çok karmaşık diplomatik sonuçlar doğurdu. Muhataplarım, bugün hükümetimizin Rusların bankalarındaki yatırım mevduatlarını korumakla ilgilendiğini söylüyor. - Ve sonra Litvinenko'nun cinayeti açıktı: şehirde radyoaktif izler kaldı, diğer Rusların ölümlerini kanıtlamak daha zor. Ve sanki onlara göz yumuyorlar."
Yani, ismi açıklanmayan bazı İngiliz gazetecilere göre Vera Chelishcheva, İngiliz hükümetini soruşturma makamlarına baskı yapmakla ve ülkeyi kanlı "hesaplaşmalar" için "rahat" bir yere götürebilecek "göz yummakla" suçluyor. ” Rus haydutlarının. Olayların bu şekilde değişmesi Büyük Britanya'da hükümetin istifasını gerektirecek bir skandala yol açabilir. Ancak Başbakan Theresa May şanslı: Londra'da kimse Novaya'nın komplo teorilerini okumuyor.
İtiraf etmeliyim ki, bir Rus mahkemesinin William Browder hakkında Gazprom hisseleriyle yasa dışı işlem yaptığı iddiasıyla açılan cezai kovuşturmayı delil yetersizliğinden düşürdüğü haberinin ardından buna benzer bazı makalelerin çıkmasını bekliyordum. Aslında, Chelishcheva'nın makalesinde belirttiğim gerçeklerin manipülasyonu, bunun en azından "şeffaf" bir ipucu vermek için yazıldığını gösteriyor: Browder Vakfı, "List Magnitsky" yasa taslağını tartışmak için belgeler derlemek için son derece şüpheli kişilerin bilgilerini kullandı. " Üstelik vakfının isimsiz çalışanlarının İngiliz polisini Alexander Perepelichny'nin ölümüyle ilgili soruşturmayı "kasıtlı olarak" "yavaşlatmakla" suçladığı iddia ediliyor. Peki böyle bir Browder'a, "jürinin beyleri"ne nasıl güvenebilirsiniz?
YÜKSEK POLİÇE BORÇLULAR
“Alacaklılar 3 kopekten az aldı. 1 ovmak için. borç"
Ekonomi gazetesi Vedomosti, yasama organlarının çeşitli kademelerindeki milletvekillerinin borçlarını geri ödememek için nasıl önlerinden çekilmeye çalıştıklarına dair skandal bir makale yayınladı. Gazeteye göre, iki yıldır yürürlükte olan kişisel iflas yasasını çok akıllıca atlatıyorlar. “Mesela Tataristan Devlet Konseyi Milletvekili Vagiz Mingazov iki ay önce iflas ederek 9 milyar ruble tutarındaki borçlardan kurtuldu. Alacaklılar 3 kopekten az aldı. 1 ovmak için. İflas davası materyallerine göre borç. Bankacılar uzun zamandır milletvekillerinin sorunlu borçlular arasında en zor kategorilerden biri olduğundan şikayetçiydi. Vedomosti muhabirleri Svetlana Petrova ve Ivan Vasiliev, bazı durumlarda yüksek dereceli borçluların ödemelerden kaçınmak için kişisel iflası bile kullandıklarından emin.
Onlara göre, 2015 yılında kişisel iflas prosedürünün başlatılmasının arifesinde, "o dönemde görev yapan Devlet Duması milletvekilleri arasında borç lideri Oleg Mikheev'di." 2012 yılından bu yana Mikheev aleyhine Promsvyazbank, Moskommertsbank, Nomos Bank, BTA Bank ve diğerleri lehine 11 milyar rublenin geri alınması için icra işlemleri yürütülüyor. Alacaklılar kolluk kuvvetlerine şikayette bulundu ve Devlet Duması ve Soruşturma Komitesinden onu mahrum bırakmasını istedi. milletvekili dokunulmazlığı. Ve Mikheev, Promsvyazbank'ın ortak sahibi Senatör Dmitry Ananyev'i Diamond'ın gayrimenkulüne el konulmasını organize etmekle suçladı. 2013 yılının başında Mikheev parlamento dokunulmazlığından mahrum bırakıldı ve üç madde kapsamında ceza davası açıldı. “Bireylerin kişisel iflasına ilişkin yasa hükümlerinin yürürlüğe girdiği ilk gün olan 1 Ekim 2015'te alacaklılar Mikheev ve eşi Tatyana'nın iflas ettiğini ilan etmek için dava açtı. Talepler Aralık 2015'te karşılandı. Fonlar hâlâ toplanmaya devam ediyor. 4 Eylül'de Volgograd Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Mikheev'in mülkünün satış prosedürünü bir kez daha üç ay uzattı."
Mikheev'in kendisi yurt dışına kaçtı. “Mahkeme şu ana kadar Mikheev'e karşı açılan borçların üçte birinden azını kabul etti. Mali yönetici Mikheev'in raporuna göre, eski milletvekiline eşine karşı 14,4 milyar ruble ve 2,3 milyar ruble daha talep edildi. Şu ana kadar talep listesine yalnızca 5,1 milyar ruble eklendi; bu miktar 2015 baharındakiyle aynı. Gerçek şu ki, hem Mikheev'ler hem de alacaklılar bazı borçların gerçek olmadığını kanıtlamaya çalışıyorlar" diye yazıyor Vedomosti gazetecileri.
Okhotny Ryad'da hayat devam ediyor ve oradaki milletvekilleri de boş durmuyor. “Bankalar eski borçlulardan borçlarını kurtarmaya çalışırken milletvekilleri arasında yenileri ortaya çıkıyor. Bu yıl 28 Temmuz'da Sberbank, Krasnoyarsk Bölgesi Tahkim Mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Viktor Zubarev. Devlet Duması milletvekili, Birleşik Rusya üyesi, parlamenterlerin gelir ve mülkiyet yükümlülüklerine ilişkin bilgilerin güvenilirliğini denetlemekle görevli Duma komisyonu üyesi, mahkeme materyallerinden anlaşıldığına göre devlet bankasına faiz dahil yaklaşık 200 milyon ruble borçluydu.” Sberbank'a yakın bir kişi, "Zubarev bankaya karşı sorumluluktan kaçınmak için bir dizi önlem alıyor" diyor. Sberbank'ın bir temsilcisi yalnızca Zubarev'in sorunlu bir borçlu olduğunu doğruladı.”
Rusya Federal İcra Dairesi borçlularının veri tabanını kullanan Vedomosti gazetecileri, Devlet Duması milletvekilleri arasında resmi olarak en büyük borçluyu buldu - Alexandra Sherina LDPR fraksiyonundan. İcra yazısına göre 25,1 milyon ruble borcu var. "Yani resmi olarak mevcut milletvekilleri ve senatörler arasında borçlu rekorunun sahibi." “Maalesef üst düzey borçlular, yalnızca bağlı ortaklıklar ve akrabalar aracılığıyla mülkleri hortumlamaya yönelik karmaşık planlar yoluyla sorumluluktan kaçmaya çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda alacaklılara karşı koymak için mevcut idari kaynakları ve bağlantıları da kullanıyor; ancak tam tersine örnek teşkil etmeleri gerekiyor. sıradan vatandaşlar için” diye üzülüyor Sberbank'a yakın bir bankacı.” İnce mizahını takdir ettik.
MONGE SIMONS MARIO IGNACIO, NATASHA KAZAKOVA'NIN YARDIMIYLA "MİRAF"I SOYDU
100 milyonluk dolandırıcılık
Kommersant gazetesi, mahkemenin, Miraf bankasının sahibi Bolivya doğumlu Monche Simons Mario Ignacio'nun duruşma öncesi gözaltı merkezindeki tutukluluğunu ve denetim şirketi Constanta'nın eski müdürü Natalya'nın ev hapsini 29 Ekim'e kadar uzattığını bildirdi. Kazakova. Uluslararası çift, "bir paravan şirkete teminatsız kredi verme kisvesi altında" 100 milyon ruble çalmakla suçlanıyor. Bolivyalıların bu tür operasyonları birden fazla kez gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor. Suçunu kısmen kabul ediyor. Rus suç ortağı suçu reddediyor.
Kommersant muhabiri Yuri Senatorov'un yazdığı gibi: “Merkez Bankası'nın 2016 başında gerçekleştirdiği JSCB Miraf'ın mali ve ekonomik faaliyetlerini kontrol ettikten sonra düzenleyici, kredi kuruluşunun “yasanın öngördüğü gereklilikleri defalarca ihlal ettiği sonucuna vardı” "Suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (kara para aklama") ile mücadele ve terörizmin finansmanı hakkında", fonları düşük kaliteli varlıklara yerleştirdi ve kabul edilen risklere yeterli rezervler oluşturmadı." Ayrıca Merkez Bankası'na göre Miraf Bank, denetim otoritesine birden fazla kez "mali ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin büyük ölçüde güvenilmez raporlar" sundu. Bunun sonucunda Şubat 2016’da kredi kuruluşunun lisansı iptal edildi. Mevduat Sigorta Ajansı (DIA), bu yılın Mart ayında İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi'nin Sanatın 4. Bölümü uyarınca bir ceza davası açtığı materyallere dayanarak Bank Miraf'ın denetimine katıldı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık). Aynı zamanda operatörler, Moskova'da Miraf Bank çalışanları arasından kredi komitesi üyeleri, yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra denetim şirketi Constanta'dan yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Hepsi sorguya çekildi ve ardından kolluk kuvvetleri, bankanın sahibi Monja Simons Mario Ignacio ve denetim şirketi müdürü Natalya Kazakova hakkında ciddi şikayetlerde bulunmaya başladı. Bu yılın mayıs ayının sonunda banka fonlarında özellikle büyük ölçekli dolandırıcılıkla suçlandılar.”
... Evet ve meslektaşım Andrei Nikolaev'in bir sonraki videosunu izleyin - “Matilda” Vladivostok'a göz kırptı”
Victor Filin, özellikle Federal Soruşturma Ajansı FLB.ru için
Rusya'daki skandallar, uzlaşmacı deliller ve yolsuzlukla mücadele hakkındaki en son haberleri Federal Soruşturma Ajansı'nın sayfalarında ve Sosyal Ağlardaki gruplarımızda okuyun.
Moskova Tverskoy Mahkemesi, Bolivya yerlisi Monje olan Miraf-Bank'ın sahibinin (Ocak 2016'da) duruşma öncesi gözaltı merkezindeki gözaltı süresini ve ev hapsini sırasıyla 29 Ekim'e kadar iki ay uzattı. Simons Mario Ignacio ve denetim şirketi “Constant”ın eski müdürü Natalya Kazakova. Onlar, bir paravan şirkete teminatsız kredi verme kisvesi altında bankadan sahtekarlıkla 100 milyon ruble çalmakla suçlanıyorlar. Kommersant, soruşturmanın buna benzer bir düzine kadar olay olabileceğini öne sürdüğünü yazıyor.
Bu yılın mayıs ayının sonunda Monche Simons Mario Ignacio ve Natalya Kazakova, banka fonlarında özellikle büyük çaplı dolandırıcılık yapmakla suçlandı ve soruşturmanın talebi üzerine Moskova Tverskoy Mahkemesi bankanın sahibini tutukladı ve onu gönderdi. Kazakova ev hapsinde. Savunma, sanıkların kendi taahhütleriyle serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştı ancak sonuç alamadı.
Müfettişlere göre Monche Simons Mario Ignacio ve Natalya Kazakova, "bankadan paravan şirketlere para çekerek" 100 milyon ruble çaldılar. Araştırmaya göre Grizar LLC'den bahsediyoruz. Kolluk kuvvetlerinin belirlediği gibi, Ağustos 2015'te bankanın yönetiminde yer alan belirli bir Pimenov, tasfiye aşamasında olan Grizar LLC'ye belirtilen tutarda bir yıllık kredi verdi.
Buna karşılık, davada, Grizar yönetiminin borçlunun sorumluluklarını, soruşturmaya göre Miraf-Bank'a Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın 200 dolar değerindeki dış tahvil kredisi devlet tahvillerini sağlayan Aspect Company LLC'ye devrettiği belirtiliyor. bin teminat olarak. Doğru, zaten Ocak 2016'da, soruşturma tarafından henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamayan koşullar altında, Aspect ile banka arasındaki krediyi geri ödemeden teminat anlaşması borçlunun inisiyatifiyle feshedildi.
Soruşturmaya göre, bankanın sahibi, para çalmak amacıyla, kendisine LLC Grizar'ı para çekmesi için tavsiye ettiği iddia edilen denetim şirketi "Konstanta"nın eski müdürü Natalya Kazakova'yı suç ortağı olarak işe aldı.
Kazakova'nın avukatı Yulia Bondarenko, müvekkilinin suçunu kabul etmediğini, çünkü birçok tüzel kişiye muhasebe hizmetleri sağlarken yine de Grizar LLC ile hiç çalışmadığını ve yönetimine aşina olmadığını açıkladı. Avukat Bondarenko, soruşturmanın iddia ettiği gibi, müşterinin Grisar'a kredi verilmesini etkileyemeyeceğini, çünkü kendisinin kredi verme kararını veren bankanın ve onun kredi bölümlerinin hiçbir zaman çalışanı olmadığını vurguladı.
Monge Simons Mario Ignacio, bankanın "yalnızca düzenleyiciye mali raporlama için" kredi verme şeklinde kredi verdiğini iddia ederek suçunu yalnızca kısmen kabul ediyor.
Gazetenin kolluk kuvvetlerindeki kaynaklarına göre, banka fonlarının çalınmasına ilişkin soruşturma şu anda yalnızca bir bölümde tamamlandı. Gelecekte, kolluk kuvvetlerine göre, yaklaşık on tane olabilir ve hasar miktarı yaklaşık 1 milyar rubleye ulaşabilir.
Moskova Tverskoy Mahkemesi, Bolivya doğumlu Miraf Bank'ın sahibi Monje Simons Mario Ignacio ve denetim şirketi Köstence'nin eski müdürü Natalya Kazakova. Bankadan sahtekarlıkla 100 milyon ruble çalmakla suçlanıyorlar. paravan bir şirkete teminatsız kredi verme kisvesi altında. Soruşturma, bankanın eski yönetiminin faaliyetlerinde buna benzer yaklaşık bir düzine olay olabileceğini öne sürüyor. Bankacı suçunu kısmen kabul ediyor ancak denetçi suçlamayı kabul etmiyor.Merkez Bankası'nın 2016 yılı başında gerçekleştirdiği JSCB Miraf'ın mali ve ekonomik faaliyetlerinin denetiminin ardından düzenleyici, kredi kuruluşunun "yasallaştırmayla mücadele (aklama) ile ilgili" yasanın öngördüğü gereklilikleri defalarca ihlal ettiği sonucuna vardı. ) suçtan ve terörizmin finansmanından elde edilen gelirleri "düşük kaliteli varlıklara yatırdı ve kabul edilen risklere yetecek kadar rezerv yaratmadı." Ayrıca Merkez Bankası'na göre Bank Miraf, denetim otoritesine birden fazla kez "mali ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin büyük ölçüde güvenilmez raporlar" sundu. Bunun sonucunda Şubat 2016’da kredi kuruluşunun lisansı iptal edildi.
[kvnews.ru, 29.08.2017, "Miraf-Bank'ın eski yönetim kurulu başkanı dolandırıcılıkla suçlandı": 15 Haziran 2016'da Rusya Bankası İçişleri Bakanlığı'na bir açıklama gönderdi Rusya ve Rusya Soruşturma Komitesi Sanat uyarınca. 159 “Dolandırıcılık”, md. 160 “Gayri zimmete geçirme veya zimmete para geçirme”, Mad. 201 “Görevi kötüye kullanma”, Md. 195 “İflas sırasında yasa dışı eylemler”, Md. 159.5 “Sigorta Dolandırıcılığı” ve Mad. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 196 “Kasıtlı iflası”, Bankanın likit mülkünün likit olmayan mülkle değiştirilmesi, Bankanın sahip olduğu mülkün karşılıksız yabancılaştırılması, Bankanın bireysel alacaklılarının iddialarının hukuka aykırı olarak karşılanması, hırsızlığa teşebbüs zorunlu mevduat sigorta fonundan fon sağlanması ve Bankanın olası kasıtlı iflası. [...]
8 Kasım 2016'da Sanatın 4. Bölümü kapsamında bir açıklama. Bir tüzel kişiye kredi verme kisvesi altında Bankanın mülkünün çalınmasına ilişkin Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 160'ı. Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Güney İdari Bölgesi OEBiPK İçişleri Bakanlığı Moskova 1 Şubat 2017'de, iptal edilen bir ceza davası başlatmayı reddetme kararı verildi. 2 Mart 2017 tarihinde, Moskova'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi, Sanatın 4. Bölümü uyarınca bir ceza davası açtı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u. 6 Mayıs 2017'de Bankanın eski yönetim kurulu başkanı ve suç ortağı, Sanatın 4. Bölümü uyarınca suç işlemekle suçlandı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u. 30 Mayıs 2017 tarihinde Banka davada mağdur olarak tanınmıştır. Davanın ön soruşturmasının süresi 2 Eylül 2017'ye kadar uzatıldı. 2015 yılının ortalarında Simons Mario Ignacio MONGE'nin Miraf-Bank'ın yönetim kurulu başkanı olduğunu hatırlayalım. [...]
1 Mart'ta Omsk Bölgesi Tahkim Mahkemesi, iflas mütevelli heyeti görevlerini Mevduat Sigorta Kurumu'na (DIA) devrederek Omsk bankasının iflas ettiğini ilan etti. İflas anında Miraf-Bank JSC'nin varlık değerinin 3.357,26 milyon ruble, borç tutarının ise 4.870 milyon ruble olduğu tespit edildi. İflas işlemleri sırasında varlıkların hacmi açıklığa kavuşturuldu: 3.406,69 milyon ruble, bunun ana payı (% 84) kredi borcudur. - K.ru'yu ekle]
Mevduat Sigorta Ajansı (DIA), bu yılın Mart ayında İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi'nin Sanatın 4. Bölümü uyarınca bir ceza davası açtığı materyallere dayanarak Bank Miraf'ın denetimine katıldı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık). Aynı zamanda operatörler, Moskova'da Miraf Bank çalışanları arasından kredi komitesi üyeleri, yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra denetim şirketi Constanta'dan yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Hepsi sorguya çekildi ve ardından kolluk kuvvetleri, bankanın sahibi Monja Simons Mario Ignacio ve denetim şirketi müdürü Natalya Kazakova hakkında ciddi şikayetlerde bulunmaya başladı. Bu yılın Mayıs ayının sonunda, bankanın fonlarında özellikle büyük çaplı dolandırıcılık yapmakla suçlandılar ve soruşturmanın talebi üzerine Moskova Tverskoy Mahkemesi bankanın sahibini tutukladı ve Bayan Kazakova'yı ev altına gönderdi. tutuklamak. Savunma, sanıkların kendi taahhütleriyle serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştı ancak sonuç alamadı.
Müfettişlere göre Monche Simons Mario Ignacio ve Natalya Kazakova 100 milyon ruble çaldı. "Bankadan paravan şirketlere para çekerek." Araştırmaya göre Grizar LLC'den bahsediyoruz. Kolluk kuvvetlerinin tespit ettiği gibi, Ağustos 2015'te bankanın yönetiminde yer alan belirli bir Bay Pimenov, tasfiye aşamasında olan Grizar LLC'ye belirtilen tutarda bir yıllık kredi verdi. Buna karşılık, davada, Grizar yönetiminin borçlunun sorumluluklarını, soruşturmaya göre Miraf Bank'a Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın 200 bin dolar değerindeki dış tahvil kredisi devlet tahvillerini sağlayan Aspect Company LLC'ye devrettiği belirtiliyor. Teminat olarak Doğru, zaten Ocak 2016'da, soruşturmayla henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamayan koşullar altında, Aspect ile banka arasındaki teminat sözleşmesi, krediyi geri ödemeden borçlunun inisiyatifiyle feshedildi. Soruşturmaya göre, bankanın sahibi, fon çalmak amacıyla, kendisine LLC "Grizar" a para çekmesini tavsiye ettiği iddia edilen denetim şirketi "Konstanta" nın eski müdürü Natalya Kazakova'yı suç ortağı olarak işe aldı.
Bayan Kazakova'nın avukatı Yulia Bondarenko, Kommersant'a müvekkilinin suçunu kabul etmediğini, çünkü birçok tüzel kişiye muhasebe hizmetleri sağlarken yine de Grizar LLC ile hiç çalışmadığını ve yönetimine aşina olmadığını açıkladı. Avukat Bondarenko, soruşturmanın iddia ettiği gibi, müşterinin Grizar'a kredi verilmesini etkileyemeyeceğini, çünkü kendisinin kredi verme kararını veren bankanın ve onun kredi bölümlerinin hiçbir zaman çalışanı olmadığını vurguladı.
Monge Simons Mario Ignacio, bankanın "yalnızca düzenleyiciye mali raporlama için" kredi verme şeklinde kredi verdiğini iddia ederek suçunu yalnızca kısmen kabul ediyor.
Kommersant'ın kolluk kuvvetlerindeki kaynaklarına göre, banka fonlarının çalınmasına ilişkin soruşturma şu anda yalnızca bir bölümde tamamlandı. Gelecekte, kolluk kuvvetlerine göre, yaklaşık on tane olabilir ve hasar miktarı yaklaşık 1 milyar rubleye ulaşabilir.
[kvnews.ru, 04/01/2016, “Merkez Bankası, Omsk Miraf-Bank liderlerine karşı ceza davası açıyor”: Miraf-Bank, 25 Şubat 1993'te Omsk'ta kuruldu ve onlarca yıldır ünlü Omsk tarafından kontrol ediliyordu Çoğunlukla Kanada'da yaşayan işadamı Leonid Pekker. 30 Ekim 2015 itibarıyla payı %11,7'dir. Birkaç yıl önce bankada yeni hissedarlar ortaya çıktı. Özellikle Simons Mario Ignacio Monje, 2015 ortalarında yönetim kurulu başkanı oldu. - K.ru'yu ekle]
[banki.ru, 15.04.2015, "Banki.ru Yardım": Banka 1993 yılında Omsk'ta LLP şeklinde kuruldu, faaliyetleri boyunca adı değişmedi (sadece 2001 yılında yasal şeklini değiştirdi) , kurumsallaştığı zaman). Ekim 2004'te mevduat sigortası sistemine katıldık. Bankanın hissedarlarının bileşimi birden fazla değişti; bir zamanlar ana sahipleri Miraf-Office LLC ve Universal Insurance Company LLC idi.
Şu anda bankanın ana faydalanıcıları Leonid Pekker (%11,71), Yönetim Kurulu Başkanı Simons Mario Ignacio Monje (%9,8), Azariy Lapidus (%8,78), Dmitry Sedletsky (%8,34), Alexey Barinov (%7,69) şeklindedir. ), Nugzar Nachkebia (%8,71), Mikhail Churichev (%8,62), Elena Rogozina (%6,42), Tatyana Lobanova (%6,21), Natalya Kazakova (%4,67), Arkady Polyak (%4,87), Svetlana Garnova ve Denis Belkadi ( Her biri %4,30), Alexey Danshin (%5,26), azınlık hissedarları ise %0,32 oranında hisseye sahiptir. - K.ru'yu ekle]
Suç bankası Miraf'ta kim kimdir?
Moskova Tverskoy Mahkemesi, Bolivya vatandaşı Miraf Bank'ın sahibi Monje Simons Mario Ignacio (yargılama öncesi gözaltı merkezi) ve denetim şirketi Constanta'nın eski müdürü Natalya Kazakova hakkındaki önleyici tedbirleri iki ay süreyle 29 Ekim'e kadar uzattı. (ev hapsi). Her ikisinin de açıkça teminatsız bir kredi verme kisvesi altında bankadan 100 milyon ruble çektiğinden şüpheleniliyor. Bankanın hissedarlarından biri Bolşoy Tiyatrosu'nun skandal restorasyonuna karıştı, diğerinin ise dolandırıcılıktan şüpheleniliyordu.
Merkez Bankası, kredi kuruluşunun "Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Yasallaştırılması (Aklanması) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Hakkında Kanun"un öngördüğü şartları defalarca ihlal ettiği, fonları düşük kaliteli varlıklara yerleştirdiği ve yeterli rezerv oluşturmadığı sonucuna vardı. kabul edilen riskler.” Ayrıca Merkez Bankası'na göre Miraf, defalarca "mali ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin hatalı raporlar" sundu. Şubat 2016'da lisans iptal edildi. Mevduat Sigorta Kurumu (DIA), Mart 2017'de Moskova İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi'nin Sanatın 4. Bölümü uyarınca bir ceza davası açtığı materyallere dayanarak banka incelemesine katıldı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık).
Aynı zamanda operatörler, Moskova'da Miraf çalışanları arasından kredi komitesi üyeleri, yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra denetim şirketi Köstence'den yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Hepsi sorguya çekildi, ardından bankanın sahibi Monge Simons Mario Ignacio ve Köstence'nin sahibi Miraf yönetim kurulu üyesi Natalya Kazakova hakkında iddialar ortaya çıktı. Mayıs ayı sonunda özellikle büyük çaplı dolandırıcılıkla suçlandılar, soruşturmanın talebi üzerine Moskova Tverskoy Mahkemesi bankanın sahibini tutukladı ve Kazakova'yı ev hapsine gönderdi. Savunma kendi taahhüdüyle tahliye talebinde bulundu ancak başarısız oldu.
Müfettişlere göre Monche Simons Mario Ignacio ve Natalya Kazakova, "bankadan paravan şirketlere para çekerek" 100 milyon ruble çaldılar. Grizar LLC'den bahsediyoruz. Ağustos 2015'te, bankanın yönetiminde yer alan belirli bir Bay Pimenov, tasfiye aşamasında olan Grizar LLC'ye belirtilen tutarda bir yıllık kredi verdi. Grizar LLC, borçlunun yükümlülüklerini, Miraf Bank'a Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın 200 bin dolarlık dış tahvil kredisi devlet tahvillerini teminat olarak sağlayan Aspect Company LLC'ye devretti. Ocak 2016'da Aspect ile banka arasında teminat anlaşması imzalandı. geri ödenmediğinde kredi borçlunun inisiyatifiyle sonlandırılmıştır. Soruşturmaya göre bankanın sahibi, para çalmak amacıyla Natalya Kazakova'yı suç ortağı olarak işe aldı ve iddiaya göre kendisine Grizar LLC'ye para çekmesini tavsiye etti.
Kazakova, avukatına göre Grizar LLC ile çalışmadığı ve yönetimine aşina olmadığı için suçunu kabul etmiyor. Savunma, Kommersant'a, Kazakova'nın Grizar'a kredi verilmesini etkileyemeyeceğini; onun hiçbir zaman bankanın veya kredi bölümünün bir çalışanı olmadığını açıkladı.
Monje Simons Mario Ignacio, bankanın "yalnızca düzenleyici kuruma mali raporlama yapmak amacıyla" kredi verme şeklinde kredi verdiğini iddia ederek suçunu yalnızca kısmen kabul ediyor.
Banka fonlarının çalınmasına ilişkin soruşturma yalnızca bir bölümde tamamlandı. Gelecekte yaklaşık on tane olabilir ve hasar miktarı 1 milyar rubleye çıkabilir.
Bank Miraf 1993 yılında Omsk'ta kuruldu. Ekim 2004'te mevduat sigortası sistemine katıldık. Bankanın hissedarlarının bileşimi bir anda değişti; ana sahipleri Miraf-Office LLC ve Universal Insurance Company LLC idi.
ZAO CB Miraf-Bank'ın kontrolü veya önemli etkisi altında olduğu kişilerin listesini görüntüleyin ve indirin
Ceza davasının başlatıldığı sırada bankanın lehdarları Leonid Pekker (%11,71), Simons Mario Ignacio Monje (%9,8), Azariy Lapidus (%8,78), Dmitry Sedletsky (%8,34), Alexey Barinov ( %7,69, Nugzar Nachkebia (%8,71), Mikhail Churichev (%8,62), Elena Rogozina (%6,42), Tatyana Lobanova (%6,21), Natalya Kazakova (%4,67), Arkady Polyak (%4,87), Svetlana Garnova , Denis Belkadi (her biri %4,30) ve Alexey Danshin (%5,26).
Miraf'ın yönetim kurulunda Monge Simons Mario Ignacio (başkan), Alexey Varlashkin, Alexey Danshin, Natalia Kazakova ve Leonid Pekker yer aldı. Bankanın yönetim kurulunda Alexey Varlashkin (başkan), Larisa Karyuchina, Georgy Zavatsky ve Victoria Maslennikova yer alıyor.
Hals-Development'in eski başkan yardımcısı, daha sonra SUIholding'in başkanı ve sahibi olan Azary Lapidus, Nisan 2015'te (Mario Ignacio Simons ile aynı zamanda) Miraf'ta bir hisse satın aldı. "Hals-Development" daha önce Vladimir Yevtushenkov'un "Sistema"sına aitti, ardından VTB onu borçlar nedeniyle kaybetti. "SUIholding", Bolşoy Tiyatrosu'nun yeniden inşası sırasındaki dolandırıcılıklarla ilişkilendiriliyor. Tahmini 400 milyon dolara çıkaran Lapidus (diğer şirketlerin aynı işi 260 milyon dolara yapmaya hazır olmasına rağmen), sonunda şirketi yeni sahiplerine yeniden satarak, yarım kalan işi bitirmelerini onlara bıraktı.
Azary Lapidus, ilk kez 26 Kasım 2014'te, ZAO KB Miraf'ın Bereg LLC ile Tatyana Kozlova tarafından ortaklaşa uyguladığı Omsk'taki Izumrudny Bereg yerleşim mahallesinin inşasına yönelik projenin ortak sunumunda Miraf ortağı olarak tanıtıldı. Tatyana Moiseeva.
CJSC CB Miraf-Bank Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Varlashkin, toplanan girişimcilere, Açık yatırımcı kulübünün ilk toplantısının yatırım ürünleri pazarına girdiğimiz gerçeğine adanmış olduğunu söyledi. - Bu pazardaki ilk ürünümüz olan yapısal not, inşaat alanında başarılı deneyime ve yüksek likit varlıklara sahip bir firmanın konut projesinin karlılığı ile sağlanmaktadır.
Banka kapalı bir anonim şirket olduğundan, Lapidus ancak diğer ortak sahiplerin tam rızasıyla bankanın hissesini satın alabiliyordu. Aynı zamanda, hisselerin %6,73'üne sahip olan Muskovit Natalya Kazakova büyük hissedarların arasından çıkarken, Muskovit Alexey Danshin de payını önemli ölçüde azalttı.
Bankanın ortak sahibi, genel müdür ve Moskova üretim kooperatifi birliği Linama'nın %80 hissesinin sahibi olan Nugzar Nachkebia, daha önce Sudsky LDK A CJSC belgelerinde sahtecilik suçlamasıyla 2,5 yıl gözaltında kalmıştı. Ancak Cherepovets Şehir Mahkemesi tarafından beraat etti.
Kanada'da ikamet eden Miraf'ın yönetim kurulu üyesi Leonid Pekker, Omsk'ta dönme dolap inşa etme projesinin başlatıcısı ve yatırımcısı olarak atandı. Pekker, Yukata LLC'nin sahibi Alexander Fomin adında kimliği belirsiz bir kişinin kendi adını kullandığını ve rekreasyon alanında inşaat için arsa aldığını kendisi temin etti. Banker Pecker, Kanada markası Niagara Şirketler Grubu'nun kurucusudur. Şirketi NFI, yatırım kredilerini organize eden bir finansal komisyoncudur. "Omsk Soruşturmalar Blogu", Leonid Pekker'i, 1990'larda araba seçimi ve yeniden satışının yanı sıra haraççılıkla da uğraşan "Spiridon tugayının" bir üyesi olarak adlandırıyor.
Omsk Bank Yönetim Kurulu Başkanı Mario Ignacio MONGE SIMONS, Yeni Yılı duruşma öncesi bir gözaltı merkezinde kutladı
22 Ocak 2018'de Moskova Şehir Mahkemesi, Miraf-Bank'ın eski yönetim kurulu başkanı Mario Ignacio MONGE SIMONS'un (resimde) avukatlarının itirazına ilişkin bir karar yayınladı. Mahkeme, Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesinin 22 Aralık 2017 tarihli bankacının tutukluluk süresinin iki ay daha uzatılmasına ilişkin kararını onadı. Önceki uzatma - 2 Ocak 2018'e kadar - 30 Ekim'deydi.
Tutuklamak
21 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Miraf-Bank'ın bankacılık faaliyeti yürütme lisansının iptal edildiğini de hatırlatalım. Omsk Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nin 1 Mart 2016 tarihli kararıyla Miraf-Bank aleyhine iflas davası açılmış ve Devlet Şirketi "Mevduat Sigorta Acentesi" iflas yöneticisi olarak onaylanmıştır.
8 Kasım 2016 tarihinde, Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Güney İdari Bölgesi İçişleri Müdürlüğü'ne, yasal bir kredi verme kisvesi altında banka mülklerinin çalınmasına ilişkin Moskova için bir açıklama gönderildi. varlık. 2 Mart 2017 tarihinde, Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Devlet Soruşturma Müdürlüğü Soruşturma Komitesi'nin 11. dairesi, Moskova şehri için Sanatın 4. Bölümü uyarınca bir ceza davası açtı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (bu, bu bankayla ilgilidir).
31 Mayıs 2017 tarihinde, Miraf-Bank'ın eski yönetim kurulu başkanı Mario Ignacio MONGE SIMONS, yönetim kurulu üyesi ve suçun işlendiği tarihteki denetim firması "Constanta"nın eski başkanı Mario Ignacio MONGE SIMONS, ”, Natalia KAZAKOVA, bu davada şüpheli olarak gözaltına alındı. 1 Haziran 2017'de Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesi, MONGE SIMONS için gözaltı şeklinde önleyici tedbir seçti ve Bayan KAZAKOVA'ya ev hapsi verildi. Her ikisi için de bu önleyici tedbirler defalarca genişletildi.
Tverskoy Bölge Mahkemesinin 30 Ağustos 2017 tarihli kararında belirtildiği gibi, MONGE SIMONS'a yönelik önleyici tedbirin bir sonraki uzatılması sırasında, “ soruşturmada sanığın tüm suç ortakları tespit edilmedi, sanığın suç ortaklarından altısı soruşturmadan kaçarak arananlar listesine alındı; bunlardan ikisi daha önce ev hapsi şeklinde önleyici tedbire tabi tutulmuştu." Aynı sözler Moskova Şehir Mahkemesinin 18 Eylül tarihli temyiz kararında da tekrarlandı.
Bankacının avukatları defalarca mahkemeyi bunun bir ticari faaliyet olduğuna ikna etmeye çalıştı. Buna her zaman şu cevabı aldılar: “ savunmanın iddialarının aksine MONGE SIMONS M.I. MONGE SIMONS M.I.'nin katılımıyla bir ön komplo içinde olan bir grup kişinin suç niyetinden dolayı girişimcilik faaliyeti alanında işlenenlerle ilgili olmayan bir suçla suçlanıyor. başkasının mülkünün mülkiyet hakkını ele geçirmeyi amaçlıyordu - para, yasadışı ve kendi çıkarı için ona karşılıksız el konulması».
"Grisar"
Hatta 20 Kasım'da Moskova Şehir Mahkemesi pozisyonunu netleştirdi: MONGE SIMONS “hayali olduğuna dair işaretler taşıyan bir kuruluşa kredi verme bahanesiyle hileli bir şekilde, Miraf'ın yöneticileri de dahil olmak üzere kimliği belirsiz kişilerle suç komplosuna girdi. -Bank JSC ve kredi anlaşmaları yaparak Miraf-Bank JSC'den yasadışı olarak toplam 100.000.000 ruble tutarında fon çaldı... Ön soruşturma yetkililerine göre, Grizar LLC herhangi bir kar amacı gütmeyen faaliyette bulunmadı ve hayaliydi ve Grizar LLC adına Miraf-Bank JSC Bank ile kredi sözleşmesi imzalanması, MONGE SIMONS M.I. ve suç ortakları sadece kredi yükümlülüklerini yerine getirmek niyetinde değil, aynı zamanda bunu yapma fırsatına da sahip değillerdi.”
100 milyon ruble için kredi anlaşması. Banka ile Grizar LLC arasındaki sözleşme 19 Ağustos 2015 tarihinde yıllık %18 oranında sonuçlandırılmıştır. 30 Kasım'da 100 milyonun tamamı Grisar'a verildi. Aynı gün, kredi sözleşmesi kapsamındaki borcun Grizar LLC'den Aspect Company LLC'ye devredilmesi konusunda anlaşma imzalandı. Grisar'ın kendisi Şubat 2016'da tasfiye edildi.
"Bakış açısı"
Federal Kommersant'ın bildirdiğine göre Aspect Company LLC, soruşturmaya göre Miraf-Bank'a şu hizmetleri sağladı: teminat olarak, Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın 200 bin dolarlık dış tahvil kredisinin devlet tahvilleri. Doğru, zaten Ocak 2016'da, soruşturma tarafından henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamayan koşullar altında, Aspect ile banka arasındaki krediyi geri ödemeden teminat anlaşması borçlunun inisiyatifiyle feshedildi. Soruşturmaya göre, bankanın sahibi, para çalmak amacıyla, kendisine para çekmesi için LLC "Grizar"ı tavsiye ettiği iddia edilen denetim şirketi "Constanta"nın eski müdürü Natalia KAZAKOVA'yı suç ortağı olarak işe aldı.».
31 Mayıs 2017'de Moskova Tahkim Mahkemesi, Aspect Company LLC'den Miraf-Bank lehine 116,47 milyon ruble geri alınmasına karar verdi. (borç artı faiz).
Eylül 2015'te JSCB NOSTA'nın (lisans 16 Kasım 2015'te iptal edildi) Aspect Company LLC'ye asla iade edilmeyen 100 milyon ruble de vermesi komik. Ağustos 2015'te CB Antalbank (lisans 24 Eylül 2015'te iptal edildi) aynı şirkete üç kredi verdi - 75 milyon ruble, 25 milyon ruble. ve 80 milyon ruble, aynı Ağustos 2015'te 185 milyon ruble. “Bölgesel Tasarruf Bankası” bunu kendisine devretti (lisans 10 Kasım 2015'te iptal edildi). Tüm krediler bir yıl süreyle verilmektedir. Garip bir tesadüf eseri, daha bu yıl bitmeden bankaların lisansları elinden alındı.
iflas
Duruşma öncesi gözaltı merkezinde bulunan MONKHE SIMONS'a gelince, 10 Ağustos 2017'de Moskova Tahkim Mahkemesi onu iflas ilan etti ve borç yeniden yapılandırma prosedürünü başlattı. Miraf-Bank eski yönetim kurulu başkanının 53,9 milyon ruble ve 6 milyon ruble borcu olduğu Roman Leonidovich SMOLOKOVSKY bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. cezalar.
Doğru, Şubat 2017'de Mevduat Sigortası Ajansı Miraf Bank'ın mülkünün satışı için açık artırma açık artırmasını açıkladığında, 328. kısım tam tersini temsil ediyordu - Roman SMOLOKOVSKY'nin bankasına 21,4 milyon ruble borç. 2 Temmuz 2015 tarihli kredi sözleşmesi kapsamında.
11 Aralık 2017 tarihinde MONGE SIMONS'un Miraf-Bank'a olan 2 milyon ruble tutarındaki borcu alacaklılar siciline dahil edildi. üç kredi kartına borç ve 357,7 bin ruble ceza.
Daha önce yazının tam metni yalnızca Ticari Haber gazetesinin 17 Ocak 2018 tarihli basılı nüshasında mevcuttu. Bu yayından sonra bilinen olaylar hakkında bilgi eklendi.
Fotoğraf "Ticari Haberler" arşivinden.