Как холдинг с выручкой 170 млрд рублей стал жертвой скупки активов и вывода группой «Оптима» средств на подставные структуры

На рабочем столе у заместителя министра энергетики Михаила Курбатова лежит увесистая папка с документами о долгах холдинга «Энергострим». Рассказывая корреспонденту Forbes о самом проблемном продавце электроэнергии, чиновник не скрывает раздражения. Мало того что на разбирательство с «Энергостримом» он потратил более года - из-за участия в ликвидации холдинга его фото несколько месяцев красовалось на сайте Cоmpromat.ru, а в интернете появилась масса статей с красочными подробностями его личной и профессиональной жизни. По мнению Курбатова, история «Энергострима» - показательный пример того, как чересчур агрессивная скупка активов и наглый вывод средств могут в одночасье похоронить бизнес с выручкой 170 млрд рублей. В сентябре Михаил Курбатов ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию».

Некогда крупнейший частный энергосбытовой холдинг до сих пор не дает покоя многим. Деятельность его руководства расследуют правоохранительные органы России и Германии. В списке кредиторов, заждавшихся возврата средств, - крупнейшие энергокомпании страны и Сбербанк. Сумма долгов, по их оценкам, близка к 60 млрд рублей. Пока кредиторы бьются за свои деньги, компании «Энергострима» по отдельности переходят к новым собственникам. Среди тех, кто заинтересовался кусками рухнувшей империи, - структуры РЖД, «Интер РАО» и миллиардера Михаила Гуцериева .

Взлет «Энергострима» был столь же стремителен, сколь и падение. Всего за три года холдинг стал владельцем 22 сбытовых компаний и продавал каждый десятый киловатт энергии в 16 регионах России.

«Мы не платили дивиденды, мы все средства вкладывали в покупки новых активов, планировав в дальнейшем перейти на одну акцию и выйти на биржу уже единой компанией», - ностальгировал экс-гендиректор холдинга Юрий Желябовский, сочинивший открытое письмо бывшим компаньонам незадолго до того, как был объявлен в международный розыск. Кто стоит за «Энергостримом» и куда делись его деньги?

«Энергострим», как и все другие электроэнергетические компании, - порождение реформы РАО «ЕЭС России». В 2008 году активы монополиста были распроданы в ходе грандиозной приватизации. Компании, производящие энергию, передающие ее по проводам и продающие конечным потребителям, достались разным собственникам. Продавцы (к началу распродажи в структуре РАО было около 70 энергосбытовых компаний) не вызвали большого интереса у крупных инвесторов. Сбытовой бизнес для многих был загадкой, вспоминает директор фонда Spring и один из первых иностранных портфельных инвесторов в энергетику РФ Дэвид Херн: его приобретение означало только покупку клиентской базы и самой функции продавца. «Тогда мало кто понимал, как с этого можно будет получать прибыль», - признается он. Зато учредители ООО «Энергострим», созданного накануне распродаж, эту возможность разглядели.

Скупая сбытовые компании, можно было стать незаменимым звеном в цепочке поставки электроэнергии пользователям и генерировать огромные объемы наличности.

Идея построить такой холдинг возникла у совладельцев группы компаний «Оптима» отца и сына Валерия и Андрея Шандаловых, рассказывает их знакомый. «Оптима», специализируясь на инжиниринге, системной интеграции и других IT-сервисах, обслуживала сетевые компании РАО «ЕЭС России». Шандалов-младший, напротив, утверждает, что вложиться в энергетику его уговорил институтский друг Юрий Желябовский (вместе они учились в МГИМО). Бывший начальник одного из департаментов «ЕЭС России», проработавший там восемь лет, Желябовский заверил, что это «высокодоходная, низкорисковая, долгосрочная инвестиция», говорит Андрей Шандалов.

Желябовский стал гендиректором холдинга и привел с собой команду бывших сотрудников РАО. В частности, назначил своими заместителями Татьяну Бондареву, занимавшуюся в «ЕЭС России» предпродажной подготовкой активов, и Татьяну Муромцеву, возглавлявшую отдел департамента экономического планирования и финансового контроля в РАО. На что он рассчитывал? «Оптима», пишет Желябовский в упомянутом открытом письме, «обслуживала практически все правоохранительные органы, соответственно, обладала связями». Потому Андрей Шандалов занялся вопросами безопасности и взял на себя наиболее щепетильные вопросы, в том числе открытие офшоров (сам Шандалов опровергает это).

Первыми активами «Энергострима» стали компании в Ивановской, Брянской, Пензенской и Орловской областях, приобретенные в 2008 году. Формальным покупателем выступило никому не известное ООО «Строй Деко», в совокупности заплатившее еще существовавшему РАО «ЕЭС России» 1,2 млрд рублей. Откуда деньги? Выручка ОАО «Оптима» в 2008 году составляла 2,3 млрд рублей. Андрей Шандалов утверждает, что сделки проводились «исключительно на личные средства инвесторов» и группа «Оптима» в них не участвовала. Известно, что в «Энергостриме» у них были партнеры - Павел Киселев, совладелец «Оптимы», и бизнесмен Валерий Елисеев, институтский друг Шандалова-младшего и Желябовского. Так или иначе, средства нашлись. Но за последующие два года «Энергострим» приобрел еще 14 компаний. По словам двух источников, близких к основателям «Энергострима», на консолидацию активов было потрачено 26,5 млрд рублей. Желябовский в открытом письме называет цифру поменьше - 15,5 млрд рублей, утверждая, что деньги были заемными. Но история сделок свидетельствует о другом.

Секретные операции

Холдинг создавался по принципу пирамиды: после покупок первых четырех «сбытов» менеджмент «Энергострима» стал расходовать их выручку на следующие приобретения, рассказывает бывший член совета директоров «Бурятэнергосбыта» и миноритарий нескольких сбытовых структур Юрий Ивлев. Например, «Ивановская сбытовая компания» через несколько месяцев после обретения нового собственника стала акционером «Белгородской сбытовой компании» и «Бурятэнергосбыта». «Пензаэнергосбыт» купила доли в омском и томском «сбытах», а брянский продавец энергии вскоре оказался совладельцем сразу шести сбытовых фирм. Эта схема воспроизводилась в каждой новой покупке.

Совладельцы «Энергострима», напрямую владевшего лишь миноритарными пакетами акций или игравшего роль управляющей компании, старательно избегали прозрачности. Подконтрольные «Энергостриму» доли находились в постоянном движении от одной аффилированной фирмы к другой. Например, акции «Ивэнергосбыта» за три месяца дважды меняли собственников. Информации о бенефициарах холдинга тоже не было, зато в руководстве сбытовых компаний холдинга заседали одни и те же люди - в большинстве своем из «Энергострима».

В январе - марте 2012 года ООО «Строй эксперт», подконтрольное «Оптиме», продало миноритарные пакеты акций 11 сбытовых компаний «Курскрегионэнергосбыту», подконтрольному «Энергостриму» (в квартальных отчетах компаний эти операции не отражены, но у Forbes есть копии договоров и выписки из депозитариев о смене собственника). Цены сделок странные: в одних договорах они в 2–10 раз ниже рынка, в других - в 5–10 раз выше, замечает Александр Глебов, миноритарий тех же сбытовых компаний. Суммарно «Строй эксперт» должен был получить 3,2 млрд рублей. Но таких денег у покупателя не было (баланс компании на конец 2011 года всего 2,7 млрд рублей). Возможно, договоры предназначены для вывода акций через сбыт, полагает он.

Совокупная выручка компаний холдинга в 2011 году достигла 170 млрд рублей. При этом чистая рентабельность, как сообщали миноритарные акционеры «сбытов» «Энергострима» в письме Владимиру Путину в апреле 2012 года, составляла 0,11% от оборота - в 10–40 раз меньше по сравнению с другими энергосбытовыми структурами России. «Энергострим» не стеснялся в тратах по делу и без, объясняет бывший сотрудник холдинга.

«Бюджета как такового не было, были обязательные расходы типа зарплат - явно выше рыночных, аренды шикарных офисов - обязательно с видом на Кремль, и огромная статья «на жизнь», - вспоминает он.

Ради укрепления своего имиджа в регионах «Энергострим» купил и начал финансировать брянский футбольный клуб «Динамо» (потрачено более 400 млн рублей) и пензенский хоккейный клуб «Дизель» (более 35 млн рублей).

Не скупились и на управленческие расходы. Так, в 2011 году «Ивэнергосбыт» заплатил «Энергостриму» как управляющей компании 207,6 млн рублей, оставшись в итоге с 1000 рублями чистого убытка. А директору «Волгоградэнергосбыта» Александру Машинцеву пришлось уйти с должности, после того как он отказался принимать работы «Энергострима» по договору на управление стоимостью 150 млн рублей, одобренному советом директоров. «Управленческая деятельность «Энергострима» чего-то стоит, на 90% меньше, чем с нас требовали», - жестко объясняет Машинцев.

Как только сбытовая компания входила в «Энергострим», она обзаводилась долгами. «Наши фонды продали «Энергостриму» в 2010 году «Тульскую сбытовую компанию» без долгов, а она через два года оказалась банкротом», - изумляется Дэвид Херн. На конец 2012 года ее чистый долг составлял 8,7 млрд рублей при выручке 12 млрд рублей.

«Рома, дашь? - Дам»

Самое интересное в финансовых операциях «Энергострима» - внутрикорпоративные займы. В этих многоходовых сделках можно разбираться часами.

У Forbes есть копии огромных - на несколько листов формата А3 - схем перераспределения акций, подготовленных постфактум в одной из компаний Шандаловых (по словам двух источников, близких к «Оптиме» и «Энергостриму»). Если обобщить все данные, получается, что компании-акционеры энергосбытовых фирм взяли взаймы у них же, а также у нескольких банков в целом 23,6 млрд рублей, после чего перепродали свои доли в «сбытах»-кредиторах нескольким офшорам. Причем оплата сделок по договорам продажи наступает в 2020 году. «Смысл операций в том, чтобы лишить компанию-заемщика возможности расплатиться по долгам, - объясняет партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков. - У ООО нет ни имущества - оно продано, ни денег - они должны поступить только в 2020 году».

В итоге владельцами от 0,1% до 38% в уставных капиталах 13 сбытовых энергокомпаний стали офшоры «Кваттро лимитед», «Глобал Ревард Лимитед» и «Санстрак Энтерпрайзес лимитед». Два источника Forbes, близких к «Энергостриму», говорят, что это фирмы Желябовского. Среди активных заемщиков сбытовых компаний Forbes также обнаружил по меньшей мере семь фирм, владельцами которых были или являются Шандаловы, Киселев и аффилированные с ними люди. Крупнейшим заемщиком оказался «Строй эксперт» - по базе Высшего арбитражного суда (ВАС) Forbes насчитал иски на взыскание с нее долгов на 11,3 млрд рублей. Желябовский в своем открытом письме утверждал, что вместе с процентами компании Шандаловых должны фирмам «Энергострима» около 20 млрд рублей.

Судя по служебной записке, которую летом 2012 года составил гендиректор ООО «Энергострим-Энергосбыт» Александр Щербаков, в самих сбытовых компаниях решения о займах принимались по принципу «Рома, дашь? - Дам» или «Рома, а можешь взять? - Да могу» (копия записки есть у Forbes). По словам источников, знакомых с акционерами «Энергострима», долгое время операции по займам и перетасовкам акций происходили с ведома Шандаловых, однако осуществлял их Желябовский. «Андрей Шандалов не силен в таких схемах», - говорит один из знакомых Шандалова. «К займам мы отношения не имеем, - отрицает Андрей Шандалов. - Это касается не только сбытовых компаний, но еще и множества фирм-однодневок, обслуживавших интересы менеджмента «Энергострима».

Выгодные недочеты

До конца 2011 года владельцам «Энергострима» везло. Сама модель рынка позволяла сбытовым компаниям, собирающим платежи на многомиллиардные суммы, не отказывать себе в тратах. «Сбыты - это кровеносная система энергетики, без них никак», - замечает Михаил Курбатов.

Перекрыть денежный поток могло только лишение сбытовой компании статуса участника оптового рынка электроэнергии, чего не происходило: Минэнерго пеклось о системе, от которой зависела жизнедеятельность целых субъектов Федерации. А внушительные обороты делали «сбыты» желанными клиентами у банков, обслуживавших их счета еще во времена РАО «ЕЭС России». Одним из основных кредиторов «Энергострима» стал Сбербанк. Он предоставил займы сбытовым компаниям холдинга на сумму примерно 5 млрд рублей, сообщил Forbes представитель Сбербанка. Всего же компании «Энергострима» заняли в разных банках 17,3 млрд рублей (по данным, предоставленным Сбербанком в Минэнерго, - копия документа есть у Forbes).

«Энергострим» умело пользовался и рыночными правилами - вернее, недочетами в них, объясняет Михаил Курбатов. При этом доходы сбытовых компаний формально регулировались - надбавка при продаже электроэнергии должна составлять не более 2,5% выручки, «сбыты» могли легально зарабатывать в три-четыре раза больше. Например, продавая свет предприятиям с неравномерным потреблением электроэнергии по повышенным ставкам: до 11 рублей за 1 кВт при среднем тарифе по стране 2,2 рубля. Делалось это с размахом. «Путин приезжал в каждый регион, и бизнесмены хором просили его изменить правила, произнося загадочную аббревиатуру: «ЧЧИМ!» - рассказывает замминистра (ЧЧИМ, число часов использования мощности - термин, характеризующий равномерность потребления энергии).

Но смена правил, не устраивающих бизнес, затягивалась. По мнению источника Forbes в правительстве, в этом есть большая заслуга Желябовского, обладавшего лоббистскими ресурсами в министерстве, - он приятельствовал с бывшим министром энергетики Сергеем Шматко.

«Шматко не давал слова сказать оппонентам «Энергострима», был к холдингу очень лоялен», - подтверждает энергетик, часто присутствовавший на совещаниях в Минэнерго.

Сам Сергей Шматко через представителя отказался от комментариев.

Кончилось все в один день. «Завтра в 9 часов утра чтобы у меня был согласованный проект постановления правительства, который решит проблему сверхприбылей у энергосбытовых компаний», - скомандовал чиновникам Владимир Путин в ноябре 2011 года. Правила переписали буквально за ночь, оставив компании, привыкшие жить на широкую ногу (у некоторых надтарифные доходы составляли до 80% выручки) с одной базовой сбытовой надбавкой.

Гнев Путина

В один прекрасный день создателям «Энергострима» изменило чутье. Незадолго до краха империи ею начали интересоваться покупатели. В частности, осенью 2011 года с ее владельцами вел переговоры подконтрольный государству энергохолдинг «Интер РАО». Но не удалось договориться ни по сумме сделки, ни по ее условиям: Шандаловы торопились с предложениями, но отказывались дать разрешение на due diligence, говорит источник, близкий к обсуждавшейся сделке. По словам двух знакомых Шандаловых, отец и сын заказывали Deutsche Bank оценку бизнеса и получили цифру $2 млрд.

«А дальше Андрей почувствовал себя миллиардером и снижать цену продажи не захотел», - замечает один из них. «Интер РАО» же был готов заплатить не более $500 млн (представитель «Интер РАО» от комментариев отказался). Но в «Энергостриме» не учли, с кем имеют дело. Председателем совета директоров «Интер РАО» до лета 2011 года был вице-премьер Игорь Сечин (он ушел в отставку в ходе одобренной Кремлем замены чиновников в руководстве госкомпаний). C конца 2011 года для «Энергострима» началась черная полоса. 19 декабря с критикой на компанию обрушился Владимир Путин. Он обвинил холдинг в выводе средств на сумму более 25 млрд рублей, назвав основного, по его мнению, бенефициара этих операций - «господина Желябовского».

Вскоре после этого произошел раскол между создателями «Энергострима». Бывшие друзья и партнеры начали обвинять друг друга в проблемах холдинга. По версии Шандаловых, Желябовскому они слепо доверяли, а он обманул их, похитив акции и средства холдинга. Якобы Шандаловы не занимались операционным управлением и «о кошмарной ситуации в компании» узнали из выступления Путина. У опального компаньона (по данным ЕГРЮЛ, Желябовский оставался гендиректором «Энергострима» до июня 2012 года) был другой вариант: Шандаловы обманывали его, вынуждая сбытовые компании выдавать многомиллиардные займы аффилированным с «Оптимой» фирмам и разоряя таким образом «Энергострим».

Критика Путина вызвала панику в банках-кредиторах «Энергострима», которые стали требовать досрочного погашения займов и отказываться выдавать новые, рассказывает сотрудник холдинга. Весь 2012 год в авральном режиме «Энергострим» сокращал долги перед банками, так как именно с этой стороны могли прийти первые иски на банкротство. Но из-за этого росли долги перед генерирующими и сетевыми компаниями - к началу 2013 года они, по словам представителей двух кредиторов холдинга, превысили 40 млрд рублей.

Внимание, розыск!

Несмотря на многомиллиардные долги, Андрей Шандалов не проявлял беспокойства, рассказывает его знакомый. Как говорит бывший сотрудник холдинга, его акционеры еще рассчитывали продать хозяйство «Энергострима»: было даже подписано соглашение о намерениях с неким покупателем. «На переговоры приходил человек из окружения Сечина, сделка готовилась», - утверждает он. По словам другого источника, знакомого с деталями готовившейся сделки, переговоры велись от имени «Роснефтегаза» - материнской компании «Роснефти» (Игорь Сечин в мае 2012 года был назначен президентом «Роснефти» и вошел в совет директоров «Роснефтегаза»). Он видел соглашение о намерениях, датированное 2 апреля 2012 года, но на документе стояла только одна подпись - Желябовского. В «Роснефтегазе» отказались от комментариев. И эта сделка не состоялась.

Совсем уж отчаянная попытка продаться за бесценок «Росэнергоатому» была предпринята в конце 2012 года, признается директор «Росэнергоатома» по сбыту Александр Хвалько. «Но было понятно, что мы купим себе долги», - объясняет он.

В феврале 2013 года Путин вновь публично вспомнил об «Энергостриме», поинтересовавшись, почему не возбуждаются уголовные дела против руководства компаний, накопивших огромные долги, и пообещав «найти потерпевших». К тому моменту было открыто несколько дел по факту мошенничества в разных региональных компаниях.

Скандал вышел за пределы России: входившая в холдинг «Тулаэнергосбыт» оказалась владельцем немецкой энергосбытовой фирмы TelDaFax, историю с которой СМИ Германии называют «самым громким и большим делом о банкротстве». В течение 2,5 лет тульская фирма выдавала займы и покупала ценные бумаги у TelDaFax, находившейся в предбанкротном состоянии. В июне МВД предъявило экс-заместителю директора «Энергострима» Роману Михальченко обвинение в мошенничестве. Экс-директор «Тверьэнергосбыта» Павел Поляк в августе был задержан спецназом ФСБ прямо в московском ресторане «Карусель», он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Сам Желябовский и два его зама объявлены в международный розыск и, по словам бывших коллег, сейчас находятся в Лондоне. Forbes передал вопросы Желябовскому через его знакомых, но на момент подготовки октябрьского номера он на них так и не ответил.

Изгнание с рынка

К концу 2011 года, когда на «Энергострим» обрушился гнев Владимира Путина, сумма долга холдинга составляла 7,3 млрд рублей - почти четверть всех долгов на рынке перед энергогенерирующими компаниями.

По правилам отрасли за долги компании холдинга следовало лишить статуса гарантирующего поставщика и участника рынка, а их сбытовые функции разыграть на конкурсе. Но руководство «Энергострима» кормило всех обещаниями расплатиться с долгами, и Минэнерго притормозило процесс лишения. Но в мае 2012 года сменился кабинет министров, и кресло Сергея Шматко занял Александр Новак - выходец из министерства финансов. Его заместитель Михаил Курбатов вплотную занялся проблемным холдингом.

«Энергострим» - это была нога с гангреной, и надо было ее спасти или отрезать. Было страшно, и отрезать совсем не хотелось», - вспоминает Курбатов.

В конце 2012 года лопнуло терпение кредиторов. «Платить совсем перестали, - объясняет генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. - Я пришел к Курбатову от имени всех и сообщил, что будем лишать фирмы «Энергострима» статуса участников рынка. Курбатов предупредил, что обратного пути не будет».

В то время как чиновники Минэнерго раздумывали, дать ли «Энергостриму» еще один шанс, из постановления правительства, регулирующего энергосбытовую деятельность, после внесения поправок исчезла строчка о том, кто должен исполнять функции ушедшей с рынка сбытовой компании на время конкурса. Конкурс мог затянуться на год, и у впавшей в немилость компании по-прежнему оставались функции сбора платежей, но исчезал бы смысл платить по счетам. То есть операция по сбору денег могла повториться.

Курбатов решил действовать. Процесс изгнания структур «Энергострима» с рынка он называет спецоперацией. Замминистра вызывал недовольных губернаторов, объяснялся с профсоюзами сбытовых компаний, вел переговоры с банками и Почтой России, принимающей платежки от граждан. В январе 2013 года сразу шесть «сбытов» «Энергострима» были лишены статуса участников рынка, а их функции временно передали другим энергокомпаниям. К лету с рынка удалили еще четыре компании. «Энергострим» теперь - это бизнес, который невозможно возродить, констатирует Андрей Шандалов. По его словам, это стало бессмысленным после лишения фирм холдинга статуса участника рынка.

Кто будет расплачиваться по долгам, общая сумма которых близка к 60 млрд рублей?

Андрей Шандалов: «Энергострим» теперь невозможно возродить»
Андрей Шандалов: «Энергострим» теперь невозможно возродить» фото РИА Новости

Борьба за долги

Условия конкурсов на исполнение энергосбытовых функций предполагают, что победитель выкупит долги, накопленные сбытовыми компаниями перед производящими компаниями. Но желающих брать на себя весь объем пока не нашлось ни в одном регионе. Вероятно, пройдут еще три-четыре этапа конкурса и победители в итоге выкупят долги по 20%, максимум 40% от номинала, полагает Александр Хвалько из «Росэнергоатома» (сбытовые компании «Энергострима» должны концерну 5,3 млрд рублей). О желании поучаствовать в конкурсе на сбытовой бизнес сообщили Forbes генеральный директор «Энергосбытовой компании Русгидро» Иван Абрамов, руководитель «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов и глава ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Сергей Емельченков.

Но кредиторы ждать не готовы. Главы «Газпром энергохолдинга», «Евросибэнерго» и «КЭС-холдинга», объединившись, наняли частных юристов из сыскного агентства Akin Gump Straus Hauer & Feld, чтобы попробовать разыскать средства, выведенные за рубеж. По словам источника, знакомого с расследованием, удалось найти около €100 млн на иностранных счетах. Компании-кредиторы намерены подавать уголовные иски в суды Швейцарии, рассказывают их сотрудники.

Борьба за долги идет и в российских судах. Почти все заемщики сбытовых компаний, аффилированные или дружественные с Шандаловыми, в 2012 году поменяли место регистрации на Удмуртию и начали банкротиться. Переезд в Удмуртию часто проходил в один день и совпадал с первыми исками к заемщикам от энергосбытовых компаний. На сцене появился офшор с Британских Виргинских островов - Exard System Inc. «Сбыты»-кредиторы принялись переуступать ему свои долги, разрешая расплатиться после их погашения заемщиками. Например, «Брянскэнергосбыт» в январе 2013 года уступил Exard System требования на сумму 1,2 млрд рублей, а в апреле сам начал банкротиться. Следом с долгами на сумму 1,9 млрд рублей расстались «сбыты» из Орла и Омска, и весной же вступили в процедуру банкротства. В августе права требования 1,2 млрд рублей переуступила читинская сбытовая компания. Банкротство начато и в новгородской, пензенской и тверской сбытовых фирмах. Общая сумма заявленных претензий к этим банкротящимся фирмам (по базе ВАС) - 28,2 млрд рублей.

Сбербанк намерен оспаривать переуступку долгов: это безвозмездные, а значит, сомнительные сделки, подчеркивает представитель банка. Exard System, объясняет он, собирает долги для того, чтобы иметь контроль в банкротствах, в том числе выбирать арбитражного управляющего. С контрольным пакетом голосов компания-офшор сможет блокировать решения собраний кредиторов об оспаривании проведенных сделок по выводу имущества и денег.

Финальная распродажа

Когда стало понятно, что империя «Энергострима» рушится, на ее куски вдруг нашлись претенденты. В день изгнания первых сбытовых компаний с рынка представитель Желябовского пообещал кредиторам, что вскоре «сбыты» «Энергострима» будут куплены структурами владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева. Миллиардер договаривался об этом через своего давнего знакомого - предпринимателя Сергея Веремеенко, рассказывают два собеседника Forbes, близкие к переговорам. Источник, знакомый с Гуцериевым, утверждает, что инициатива исходила от «Энергострима» и поддержки у бизнесмена не нашла. Тем не менее в конце 2012 года в 11 «сбытах» холдинга, согласно данным самих компаний, появились новые совладельцы: офшор Ivlet Group Inc и некто Назир Тляшев.

Голливудский продюсер уфимского происхождения Назир Тляшев выпускал фильм «Белый лебедь» с балериной Софьей Аржаковской, третьей женой Веремеенко, в главной роли. Автором идеи и соинвестором фильма был Михаил Гуцериев. Сам Веремеенко не раз приходил в банки-кредиторы «Энергострима» и назывался его представителем, рассказывают сотрудники банков и других кредиторов холдинга. Веремеенко и Тляшев не ответили на вопросы Forbes, Гуцериев через своего представителя отказался от комментариев.

Прошедшим летом контроль над «Белгородэнергосбытом» перешел к менеджменту группы компаний «Агро-Белогорье». Условия сделки не раскрывались. В августе фирмы, близкие к Шандаловым, продали контрольный пакет «Читаэнергосбыта» структурам РЖД (сделка подтверждается тремя источниками, близкими к РЖД и акционерам сбытовой компании). Не пропал интерес и у «Интер РАО», председателем совета директоров которого в июне этого года вновь стал Игорь Сечин. Компания получила разрешение ФАС на покупку томского «сбыта» и подала документы на приобретение еще нескольких фирм, сейчас ведутся переговоры, сообщил представитель «Интер РАО».

В истории «Энергострима» еще не скоро будет поставлена последняя точка. «Надо признать: большинство денег уже ушло, - разводит руками Михаил Курбатов. - Зато мы поменяли настроения. Раньше «сбыты» могли относиться к платежам, как в 1990-х относились к налогам: платили только трусы. Теперь все будет не так. Не платишь - уходишь с рынка». Вопрос, все ли усвоили этот урок. Слишком уж соблазнительно быть генератором кеша.

После сдачи номера в печать в редакцию Forbes через своего адвоката Владислава Мусияку обратился Юрий Желябовский. Он утверждает, что главная проблема, приведшая акционеров «Энергострима» к конфликту, а саму компанию - кризису, является «задолженность семьи Шандаловых в 27 млрд рублей» перед фирмами холдинга. «Инициированные семьей Шандаловых банкротства своих компаний имеют своей единственной целью невозврат занятых у «Энергострима» средств», - считает Желябовский, подавший по этому поводу заявление в Федеральную службу безопасности. Копию документа с просьбой «принять меры в отношении преступной группы», в которую входят Валерий и Андрей Шандаловы, а также Павел Киселев, Желябовский передал Forbes. В заявлении он обвиняет Шандаловых и Киселева в выводе 17 млрд рублей, а также угрозах физической расправой и уголовным преследованием.


Кроме того, в распоряжение Forbes поступило соглашение о купле-продаже акций, из которого следует, что в декабре 2010 года Желябовский приобрел акции 14 энергосбытовых компаний, а также одной трети управляющей компании ООО «Энергострим», заплатив за это 2,5 млрд рублей соучредителю холдинга Владимиру Елисееву и оформив покупку на несколько офшоров и фирм российской юрисдикции.

Ксения Докукина

Не так известен, как вышеупомянутые персоны. Но и он стал объектов внимания хакеров, "вскрывших" мессенджеры Whatsapp и Skype на его личном телефоне. Теперь все могут ознакомиться с тем, как Шандалову удалось взять у Холдинга «Энергострим» займов на 27 млрд. рублей и успешно вывести их из страны.

Неблагоприятное расположение звезд Сад-ад-Забих…

Успешная криминальная карьера Шандалова тем более удивительна, что из опубликованной в интернете переписки Андрей предстает совершенно жалким персонажем. Он боится всех и всего, не уверен в себе, постоянно интригует и стравливает подчиненных, а также регулярно советуется с личным астрологом. Шандалов-младший даже отказывается идти на встречу, не получив благословления от «облачной материи», с которой общается его астролог. После осуществленной по его распоряжению рейдерской атаки на Холдинг «Энергострим», испугавшийся последствий Андрей истерично спрашивает астролога: «когда же это все закончится?». Кроме того, он пытается с помощью астролога наслать порчу на менеджеров Холдинга «Энергострим». Например на финансового директора компании Эрлихмана.

Вот фрагменты переписки Андрей Шандалова с астрологом Zarko и с помощником астролога Nicky.

Затем Андрей начинает сомневаться в силе астролога и даже спрашивает свою знакомую Елану, которая и нашла ему этого астролога правда ли он что-то может, так как Андрею кажется, что предсказания очень расплывчатые и разнонаправленные. Елана утешает его и говорит, что предсказания необходимо еще и научиться правильно трактовать. Как тут не вспомнить знаменитого Ходжу Насреддина, который, притворившись астрологом, сумел спасти свою невесту от султана.

Финансы и романсы

Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний.

Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок. Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров. Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.). Займ, разумеется не был возвращен, так как был обналичен.

В вопросы обналичивания также погружена Елена Синяева – личный помощник Андрея Шандалова, которой он ставит задачи по контролю за выводом средств. Синяева взаимодействует с Зацепиным, забирает у него наличные и уточняет у Шандалова, куда их нести.

Переписка с Екатериной Марковой, помощником Валерия Шандалова (отца Андрея) по оффшорам просто изобилует темами оффшоров, вопросами обналичивания, оформлением документов задними числами. Особый интерес вызывает описание процесса замены бенефициаров («беников», как говорит Маркова) в «старых» офшорах задним числом. Для этого они используют так называемых "провайдеров" – на профессиональном жаргоне так называются организации, которые осуществляют администрирование офшоров. То есть Шандаловы с помощью таких администраторов убирают свои фамилии из числа бенефициаров офшорных компаний. Организует процесс и управляем им как раз Екатерина Маркова.

С этой женщиной у Андрея Шандалова были особые личные отношения. Он первым взял ее к себе на работу личным помощником. И очень обиделся, когда она ушла от него к его отцу, Валерию Шандалову. А ведь Андрей к ней очень хорошо относился – даже выспрашивал у жены Марии женскую клинику, когда проблемы по этой части возникли у Марковой. И это ему довольно нелегко далось. Похоже, Екатерина Маркова, несмотря на всю заботу здраво оценила, что с Андреем перспектив ни на успешную финансовую карьеру, ни, тем более, на замужество у неё нет. Попользуется и новую найдет. От Валерия Михайловича пользы гораздо больше. Андрей ей, например, за всё время совместной "работы над документами" ничего не дарил. А вот Валерий Михайлович сразу же после того, как Екатерина его "порадовала", подарил ей новенькую BMW.

Месть обиженного Шандалова-младшего не заставила себя долго ждать. Против отца он идти, разумеется, побоялся. Вместо этого Андрей нашел новую девушку для операций с офшорами по имени Кетеван. И с ее помощью начал постепенно "отжимать" Екатерину от финансовых потоков. При этом по тексту сообщений видно, что сама Маркова сначала не поняла, что Кетеван пришла ее заменить. Думала, наверное, что новую сотрудницу ей прислали в помощь. Хотя самой Кетеван Андрей прямо пишет, что надо у Марковой забрать все дела так, чтобы она не поняла. А потом ее уберут.

В переписке с Марковой также идет речь о компании ТДФ – TeldaFax. Эта структура была приобретена Шандаловыми и оформлена на школьного друга Андрея Шандалова - некоего Сахарова А.В. (владельца компании ООО «Прайм Марк Управление Активами»). Который за свою услугу по оформлению и покупке TeldaFax получил от Шандаловых 155 млн. руб. Естественно, за счет денег сбытовых компаний Холдинга «Энергострим». Непосредственным плательщиком стала принадлежащая отцу и сыну компания Стройэксперт, на которую Шандаловы оформили в общей сложности 11,9 млрд. руб. займов от сбытов.

Платежка.

Из переписки с Кетеван наглядно заметно, как Андрей контролирует, чтобы Маркова передавала все документы. После первой личной встречи Кетеван с Марковой, Маркова ведет себя более корректно, сообщая Шандалову, что Кетеван «в теме». А вот Кетеван по просьбе Андрея расписывает подробно все недостатки Марковой.

В этом фрагменте переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и «Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя, Юра и Лена. Первая - это Зоя Галеева, юрист, помощница рейдеров, которых наняли Шандаловы для захвата Холдинга «Энергострим». Именно она контролирует депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими активы. Второй - Юрий Симонов, генеральный директор ООО «Регионэнерго», компании Шандаловых, созданной специально под проект рейдерского захвата Холдинга. В этой структуре формально числятся почти все, кто участвует в проекте. Третья - Елена Синяева, личный помощник Шандалова-младшего.

Уголовные миллионы

Про обналичивание Шандаловым 200 млн. рублей через банк "Транспортный" написано немало. Уголовное дело, заведенное в ГСУ МВД Москвы, к сожалению, так и не привело к наказанию реальных преступников. Андрей Шандалов в переписке с Олегом Белоусовым просит решить вопрос с Мазановым – владельцем банка "Транспортный", который по вине Шандалова попал в уголовное дело по обналичиванию. Он просит Олега отдать за него Мазанову 200 млн. руб., которые Шандалов получил наличными, а потом Шандалов вернет Белоусову эти 200 млн.

Полная переписка с генеральным директором ООО «Регионэнерго» Юрием Симоновым очень обширна. С ним Андрей Шандалов общается больше всех. Симонов для Шандаловых является координатором всех незаконных процессов: обналичивания, вывода активов, запугивания сотрудников, поиска компромата, коррупционного взаимодействия с правоохранительными органами и много другого. Противозаконные действия заметны буквально в каждом сообщении. Поэтому мы опубликуем здесь только самые показательные выдержки.

Вот, например, крайне забавный фрагмент. Андрей Шандалов пытается упираться и не сознается, что Шандаловы брали займы у Холдинга «Энергострим». Речь идет о компании ВЕЦПИ (ИНН: 7702300939, где по данным ЕГРЮЛ акционерами являются напрямую сами Шандаловы и их партнер Киселев). Данная компания брала займы, например, у ООО «Стройэксперт» (280 млн. руб.) и у самого ООО «Энергострим» 165 млн. руб. Шандалов до последнего не признается. Однако Симонов припирает его к стенке данными бухгалтерской отчетности. Тогда Шандалов перестает упираться, и, более того, сообщает, что эти займы ушли на офшоры.

Таким образом, Андрей Шандалов, как мы видим из представленной переписки, лично занимается выводом активов и обналичиванием, не переставая спрашивать советы обо всем происходящем у своего астролога Жарко.

А после того, как начало рейдерской атаки на «Энергострим», организованной Шандаловыми и Киселевым оказалось на редкость удачным, Андрей с женой уехал праздновать в Париж. Вместе с вышеупомянутой Еланой и ее другом Роберто они катаются «по Парижу» (кричит Шандалов) в кабриолетах, что и снимает сам Андрей на камеру мобильного телефона и пересылает друзьям похвастаться.

Вот и видео

By moscow-post.com/redactor

20.07.2016

Силовики готовятся разоблачить группу рейдеров, захвативших «Энергострим»?

Следователь попался на «крышевании»

Среди московских силовиков разгорелся громкий коррупционный скандал. 19 июля 2016 года сотрудники ФСБ наведались с обысками в здание столичного управления Следственного комитета РФ. Оперативные мероприятия проводились в кабинетах главы управления Александра Дрыманова, его первого заместителя Дениса Никандрова и руководителя службы собственной безопасности СК Михаила Максименко. В результате Никандров и Максименко были задержаны .

Интересно, что первый заместитель главы ГСУ СК РФ по Москве был задержан за участие в банде Захария Калашова (вора в законе Шакро Молодого). Дениса Никандрова подозревают в покровительстве банды криминального авторитета. Как выяснилось, генерала Никандрова взяли при попытке получении взятки от представителей Шакро. В СМИ есть информация, что за взятку замглавы столичного управления СКР обещал «решить вопрос» с уголовным делом в отношении Захария Калашова, ныне находящегося под арестом и обвиняющегося в вымогательстве .

Денис Никандров «курировал» энергетических рейдеров

По мнению экспертов, задержание Никандрова может иметь печальные последствия не только Шакро Молодого (и поддерживающих его воров в законе), но и для так называемых «энергетических рейдеров», чьи методы, впрочем, почти не отличаются от воровских. Еще в начале июля 2016 года (т.е. за две недели да задержания замглавы столичного управления СКР) в СМИ была обнародована информация, что генерал-майор Следственного комитета России Денис Никандров и полковник полиции Виктор Городков «курируют» известного рейдера по кличке Артем «Крот» , причастного к атаке на некогда крупный частный холдинг «Энергострим».

Если генерала Никандрова уже взяли, то заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника Следственной части Виктора Городкова могут задержать уже в ближайшее время. Не исключено, что первый заместитель ГСУ СК РФ по Москве сдаст своих подельников.

Считается, что Городков и Никандров «крышевали» Артема «Крота» при рейдерском захвате сбытового холдинга «Энергострим», к которому была причастна компаньонка «Крота» - Зоя «Похоронка» Галеева , которая сейчас выступает могильщиком филиалов энергетической компании в регионах, а ранее именно она находилась на «острие атаки» и сыграла важнейшую роль в захвате «Энергострима».

Денис Никандров, первый заместитель главы ГСУ СК РФ по Москве

Фактически Никандров и Городков «крышевали» «Крота» и «Похоронку». По всей видимости, вскоре со всем участниками этого «криминального квартета» будут разбираться сотрудники ФСБ.

Кстати, в результате атаки на «Энергострим» сам «Крот» прибрал к рукам системообразующее отраслевое предприятие, которое эксперты на момент захвата оценивали в 1,2 млрд. долларов.

«Крыша» в рядах силовиков

В СМИ сказано, что Никандров с Городковым обеспечивали рейдерам «страховку» (к примеру, от внезапного ареста). При этом Городков выступил координирующим лицом с генерал-майором юстиции Натальей Агафьевой , возглавляющей Главное следственное управление МВД РФ по Москве .

Интересно, а не играет ли на стороне рейдеров и сама госпожа Агафьева? Похоже, здесь есть над чем поразмыслить сотрудникам компетентных органов.

Кстати, в СМИ есть весьма любопытная информация о связях Зои «Похоронки» с определенными сотрудниками Федеральной службы безопасности. Поговаривают, что в близких отношения с гражданкой Галеевой состоит сотрудник управления «П» Александр Первунинских , в свое время расследовавший уголовное дело о многомиллионных хищениях в Московской области.

«Похождения» Зои Галеевой

Считается, что под организованной Первунинских «крышей» Галеева с коллегами Алексеем Потолицыным и Андреем Кузнецовым провели фиктивное банкротство компаний, которые были должны 27 млрд руб. холдингу «Энергострим».

Они же организовали захват и вывод в офшоры, связанные с Германом Грефом и бывшим главой ГК «Пик» Юрием Жуковым, крупнейшего в Европе производителя нерудных материалов «Павловскгранит». Обанкротили в пользу «Ростеха» предприятия «Ижмаш» и «ММЗ «Вперед» - производителя продукции для военных вертолетов и самолетов. Список захваченных активов можно продолжать еще долго...

«Оборотни в погонах» на службе «Похоронки»

В СМИ сказано, что начальник ГСУ ГУ МВД по Москве Наталья Агафьева, равно как и ее подчиненные Виктор Городков и Антон Егоров, похоже, «бесстрашно» делятся с Галеевой служебной информацией по курируемым ими уголовным делам .

По крайней мере, об этом свидетельствуют рукописные наброски Зои Галеевой. Видимо, в ГСУ не слишком «парятся» насчет закона о служебной тайне.

Рукописные наброски Зои Галеевой свидетельствуют о наличии у «Похоронки» служебных данных ГСУ ГУ МВД. Информация взята с сайта «mosmonitor.ru » (архивная ссылка)

Кстати, похоже, что работают на Зою «Похоронку» и другие следователи (в особенности те, которые занимаются делом «Энергострима»). Так в Интернете написано о связи следователя по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России подполковника юстиции Олег Есманского с рейдерской группой Зои «Похоронки» Галеевой и Артема «Крота» .

Интересно, что «такса на услуги» господин Есманского, являющегося руководителем следственной группы по хищениям в холдинге «Энергострим», начинается с 850 тыс. евро .

Зоя Галеева (она же «Похоронка»), рейдер

Олег Есманский, следователь по особо важным делам

Александр Пономарев, следователь по особо важным делам

Эксперты полагают, что после задержания первого заместителя главы ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова он «сдаст» силовикам всех тех, кого ранее «крышевал», включая Артема «Крота» и Зою «Похоронку», а также их «друзей» из следственных органов. Но самое интересное, что Никандров может «сдать» и заказчиков рейдерских захватов, которые совершали «Крот» и «Похоронка».

Ниточки ведут к Шандаловым

В СМИ сказано, что и Пономарев, и Есманский работали на семью Шандаловых (владельцев группы компаний «Оптима»), которых и называют заказчиками атаки на «Энергострим». Чтобы это понять, можно вспомнить о ряде выписанных Есманским отказов в возбуждении уголовных дел в отношении отца и сына Шандаловых, похитивших более 40 млрд. руб. у сбытовых компаний «Энергострима » (по другим данным, похищено было 27 млрд. руб. – прим.ред.).

Эти данные навели службу собственной безопасности МВД на мысли о нечистоплотности Есманского. Сотрудники службы собственной безопасности пресекли получение взятки от начальника службы безопасности «Оптимы» (семейной компании Андрея и Валерия Шандаловых) Тимошкина за вынесение очередного отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Шандаловых.

«Кидок» по-крупному

Как выяснили СМИ, активы холдинга «Энергострим» выводились в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК «Оптима» . Журналисты пишут, что холдинг «Энергострим» в 2009-2011 годах выдал кредиты на подконтрольные Шандаловым и их партнеру Павлу Киселеву (владельцы компании ГК Оптима) компаниям на сумму 21,5 млрд. руб.

Дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД по г. Москве. Кроме того, следственными органами управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД 14 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4. (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым: «Стройэксперт», «РитвэлКэпитал», ООО «Скат».

Кроме того, осенью 2011 года были возбуждены уголовные дела в Брянской и Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 125 млн рублей и ОАО «Смоленскэнергосбыт» на сумму 100 млн рублей на компанию, имеющую признаки однодневки, ООО «Скат». В октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту вывода средств компанией «Скат».

Незаконное обналичивание средств данные фирмы осуществляли через счета в столичном «Маст-банке» и «Мастер-банке». Причем, деньги тратились на личные нужды руководителей «Оптимы» - дорогие автомашины, строительство энергетической подстанции для загородного дома старшего Шандалова на Рублевке, поездки и т. д.

Интересно еще и том, что, по данным на ноябрь 2015 года, в рамках уголовного дела №369647 следствие подготовило постановление о привлечение Шандаловых и Киселева в качестве обвиняемых , так как именно они являлись бенефициарами компаний, взявших займы у сбытовых компаний на сумму 27 млрд. руб. и не вернувших деньги путем организации фиктивных банкротств компаний-заемщиков.

Как был захвачен «Новосибирскэнергосбыт»?

Как уже отмечалось ранее, ключевую роль в рейдерских захватах, практикуемых Шандаловыми, сыграли Артем «Крот», Зоя «Похоронка» и «дружественные им» следователи. Особенно «отличился» на этом фоне следователь Александр Пономарев, который познакомился с Артемом «Кротом» в период своей работы в УМВД по Москве. Считается, что Пономарев в интересах «Крота» преследовал бизнесменов с целью последующего «отжима» у них активов.

После целой серии успешный рейдерских захватов (проводимых при непосредственном участии Пономарева) Артему «Кроту» удалось построить небольшую бизнес-империю вокруг банка ОАО КБ «РосинтерБанк». Этот банк активно используется «Кротом» и «Похоронкой» для рейдерства. Так ОАО КБ «РосинтерБанк» уже вошел в акционерных капитал ОАО «Новосбирскэнергосбыт», где ему принадлежит 21%. Рейдеры получили этот актив после того, как следственная группа наложила арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт».

Ходят слухи, что Шандаловы, которые и «заказывали» атаку на «Энергострим», согласились оплатить рейдерам их услуги акциями ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Когда арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт» был снят, рейдеры получили свою долю. Себе Шандаловым оставили контрольный пакет компании. Передавать же ОАО «Новосибирскэнергосбыт» кредиторам в счет долгов Шандаловых перед энергосбытовыми компаниями не собираются ни Шандаловы, ни рейдеры.

Таким вот образом захватчиками был установлен контроль над «Новосибирскэнергосбытом». Поговаривают, что знакомые силовики смогли обезопасить Шандаловых, «Крота» и Галееву от претензий правоохранительных органов в связи с атакой на ОАО «Новосибирскэнергосбыт».

Взятие «Стройэксперта»

Похожая картина наблюдалась и тогда, когда преступная группа «Крота» и «Похоронки» реализовала преступный умысел по предотвращению взыскания задолженности в отношении ООО «Стройэксперт».

Ранее конкурсный управляющий Минаев, полностью подконтрольный рейдерам, привлек к организации торгов имущества ООО «Стройэксперт» компанию ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций», подконтрольную преступной группе Артема и Зои через фирму «Кворум Дебт Менеджмент». Этой структурой владеет «Крот».

В целях затруднения привлечения большого количества участников к торгам имуществом ООО «Стройэксперт» участниками преступной группы были определены сверх короткие сроки на прием заявок. В частности, для приема заявок было отведено 7 календарных дней вместо обычно практикуемых 3 месяцев.

Кроме этого торги были организованы таким образом, что все имущество было выкуплено соучастниками преступной группы на подконтрольных лиц и компании. Все имущество было разделено на 4 лота. При этом основными являлись 2 лота: №2 и №4. Лот №2 представлял собой имущественный комплекс Брянских сетей, оценочной стоимостью 3 млрд руб.

Во всей этой истории поражает тот факт, что лот №2 ценой в три миллиарда был продан некоему господину Ильюшенко всего за 37 млн. руб.

Но почему же этому покупателю так «несказанно повезло»? Как выяснилось, господин Ильюшенко действовал в интересах «Похоронки» и был полностью подконтролен Зое Галеевой.

А вот лот №4 представлял собой дебиторскую задолженность ООО «Стройэксперт» в сумме 10,8 млрд. руб. и был продан за 13 млн. руб. ООО «Профессиональное управление активами», которое подконтрольно структуре Артема «Крот» - «Кворум Дебт Менеджмент».

При этом ООО «Профессиональное управление активами» и ООО «Кворум Дебт Менеджмент» находятся в одном и том же комплексе зданий, где зарегистрированы и другие компании, подвластные преступной группе, контролирующей «Кворум Дебт Менеджмент». Речь идет о домах 13-15 в Борисоглебском переулке.

По мнению экспертов, «Кроту» и «Похоронке» удалось реализовать активы банкротящейся компании за стоимость менее 1% оценочной. В очередной раз рейдеров можно было бы привлечь к уголовной ответственности, и в очередной раз их «отмазали» знакомые силовики.

Рейдеры забрали «Брянскоблэлектро»

Также вспоминается история, когда «Крот» и «Похоронка» атаковали ООО «Брянскоблэлектро». В данном случае они провернули махинацию с целью недопущения расчетов с кредиторами, генерирующими и сетевыми компаниями.

Теперь активы компании переданы по фиктивным договорам аренды ООО «Брянскэлектро». Контролируют компанию доверенные люди Артема «Крота» и Зои «Похоронки».

При этом ООО «Брянскоблэлектро», контроль над которым только что удалось вернуть кредиторам, рейдеры решили обанкротить с помощью того же самого ОАО КБ «РосинтерБанк», обременив долгами третьих лиц на сумму около 1 млрд. руб.

В конечном итоге создается впечатление, что «Похоронка» и «Крот» в различных случаях действуют по примерно одному и тому же сценарию.

Как обанкротили «Абрис»

Очередным примером рейдерской деятельности госпожи Галеевой является атака на активы ранее входившей в «Энергострим» компании ООО «Абрис». Изначально рейдеры инициировали фиктивное банкротство ООО «Абрис». Уже после этого был назначен лояльный «Кроту» и «Похоронке» конкурсный управляющий – некто Гуженко Ю.В. Господин Гуженко поручил проведение торгов имуществом ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций» (подконтрольному Артему «Кроту» и Зое «Похоронке»). Первый лот с недвижимость с оценкой в 169,5 млн. руб. ушел за 8,4 млн. руб.

Интересно, что позже арест, наложенный следствием, был снят в связи с тем, что недвижимость ООО «Абрис» на самом деле не продана, а фактически переведена на компании «Крота» и «Похронки».

Получается, что в большинстве интересующих рейдеров дел, которые вел Пономарев в УМВД по Москве, активы подвергающихся уголовному преследованию перешли под контроль Артема «Крота» и Зои Галеевой, а законные кредиторы «остались с носом».

Следователи «на побегушках» у рейдеров

Разумеется, все свои захваты Артем «Крот» и Зоя «Похоронка» проводят под прикрытием силовиков. В данном случае пришла пора более детально разобраться с основными исполнителями «рейдерских директив» из числа сотрудников правоохранительных органов (в данном случае речь о рядовых следователях).

В число тех сотрудников МВД, которые помогают «Кроту» и «Похоронке», входят Муравьева В.Н. – капитан юстиции, старший следователь СЧ СУ при УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве и Павлова А.Е. – старший лейтенант, следователь СО ОМВД России по Островскому району Псковской области. Эти «стражи порядка» поучаствовали в атаке на активы «Энергострима».

Одним из «старожилов» следственной группы, которая расследует дело «Энергострима», является Муравьева, которая была привлечена к работе еще попавшимся на взятке следователем Будило. По последним данным, госпожа Муравьева является старшим следователем в Северо-Западном округе. Однако, за ней было закреплено место в следственной группе по делу «Энергострима».

Стоит отметить, что следователь Муравьева фигурирует в так называемом «скандале с угрозами». Как выяснилось, злоумышленники открыто угрожали сотруднику «Энергострима» Виктории Зиновьевой. Ей еще в ноябре 2012 года стали поступать SMS-сообщения, а также сообщения на ее странице в Facebook, содержащие угрозы, связанные с уголовным преследованием.

В своей переписке с сотрудницей господин Демьяненко ссылался на тезку Виктории Зиновьевой (Муравьеву также зовут Виктория). Андрей Демьяненко - это близкий знакомый Артема «Крота», участвовавший в рейдерском захвате компаний «Энергострим», в частности его подпись стоит на поддельном протоколе ООО «Энергострим». Госпожа Зиновьева по данному эпизоду угроз написала заявление в правоохранительные органы, однако это заявление попало на рассмотрение к самой Муравьевой. А позже (на очередном допросе Зиновьевой) в кабинете Муравьевой оказался «неизвестный», которого Муравьева представила, как того самого Андрея Демьяненко.

Заявление Виктории Зиновьевой об угрозах. Документ взят с блога «А сурки против »

Уже после этого Муравьева начала угрожать Зиновьевой, говоря, что с Демьяненко нужно сотрудничать, а не писать на него всякие «кляузы». Разумеется, силовики работают на рейдеров не за «просто так». Все дело в том, что ранее расходы на Муравьеву у рейдеров составляли 30 тыс. руб. в месяц, а деньги передавал тот самый Андрей Демьяненко. В блогосфере можно найти соответствующее заявление Зиновьевой , в котором она описала угрозы.

«Похоронка» признала связь с Шандаловыми

Интересно, что госпожа Галеева даже не скрывает свою связь с хозяевами «Оптимы» Шандаловыми. Более того, 24 апреля 2015 года Зоя Галеева дала письменные показания, что с 2012 года «работает» по холдингу «Энергострим» в интересах семьи Шандаловы х.

Показания Галеевой о работе на Шандаловых взяты с сайта «inright.ru » (архивная копия)

Теперь преступная связь Зои «Похоронки» (а, значит, и Артема «Крота») с семьей Шандаловых очевидна. Возможно, что «распутывать» этот клубок силовики начнут как раз с показаний «крыши» Артема «Крота» в СКР (т.е. с показаний первого заместителя главы ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова).

Расследуя все преступления, связанные с атакой на «Энергострим», силовики могут выйти не только на «Крота», «Похоронку» и Шандаловых, но и на тех подкупленных следователей, которые «обслуживали» их интересы. Так что «энергетических рейдеров» и хозяев ГК «Оптима» может ждать весьма внушительный тюремный срок, а московские главки МВД и СКР – серьезная кадровая чистка.

06.11.2014 | 17:08

Нерядовые исполнители «оптимальных» афер.

Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей. В них подробно рассказывается, как эта коррупционная семейка сумела уничтожить крупнейший в стране частный энергетический холдинг «Энергострим» и прикарманить денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями.

Безусловно, и коварный усач Валерий Шандалов, и его гламурный сын – очень яркие персонажи. Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их.

Напомним, что за период с 2008 года по настоящее время этому преступному сообществу удалось путем невозврата займов, взятых у энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим», похитить и легализовать более 25 миллиардов рублей.

Короля, как известно, делает свита. Без команды искусных помощников Шандаловы, возможно, до сих пор были бы мелкими московскими бизнесменами в сфере IT, а не уважаемыми гражданами Австрии.

Итак, приступаем.

Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин.

Кирилл Зацепин

Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим». Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин. Часть «отмывочных» хорошо известны: это ООО «ЮнинСрой», ООО «Вайдер», ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб» и ЗАО «ГПО Энергосберегающие технологии и оборудование». Другие однодневки безвестно канули в Лету в процессе заказной ликвидации.

Но ликвидация не помогла. Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим». В последние месяцы, после смены руководства Следственного департамента, расследование перешло в активную фазу, несмотря на противодействие шандаловских «решал».

Операцию «банк-клиент», то есть управление счетами вышеназванных компаний, осуществляла Юлия Сахно – сотрудник финансового отдела «Оптимы» по непосредственному указанию Кирилла Зацепина. По имеющейся информации, она уже дала подробные показания занимающимся делом «Оптимы» следователям, в которых полностью раскрывается преступная деятельность Зацепина. В благоприятном исходе и при полном сотрудничестве со следствием сама гражданка Сахно отделается условным сроком. А вот гражданину Зацепину явно светит долгое пребывание в местах не столь отдаленных.

Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером компании, осуществляет хранение серой кассы и ведет учет расходования средств из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы безопасности Оптимы Павел Тимошкин получил именно от Рудаковой.

Татьяна Рудакова

Её очередь быть вызванный на допросы в Следственный департамент МВД России по уголовным делам о деятельности организованной преступной группы, занимавшейся хищением путем невозврата займов у энергосбытовых предприятий, придет весьма скоро.

Елена Синяева

Еще один скромный член команды обнала - Елена Синяева. В её зону ответственности входило и входит обеспечение комфортной жизнедеятельности акционеров «Оптимы». Это распределение денежных средств между лидерами преступного сообщества, оплата их личных нескромных счетов: картины, яхты, самолеты, оплата транспорта и охраны, вплоть до оплаты коммунальных услуг и телефонов, а также выдача карманных денег. Не свидетель, а просто находка для следствия – вполне возможно, что её вызовут в МВД даже раньше, чем Рудакову.Спец-помощник Шандаловых Екатерина Маркова предупреждала своих бывших работодателей, что «не стоит» топить своих сотрудников. И в результате от Марковой разочаровавшиеся «хозяева» со скандалом избавились как от отработанного материала.

А это была весьма большая ошибка. Ведь именно Маркова обеспечивала организацию приобретения оффшорными компаниями Шандаловых и Киселева энергосбытовых компаний на похищенные у тех же компаний денежные средства. Она же занималась сопровождением движения денежных средств по притворным договорам в нерезидентную зону. Крайне маловероятно, что она собирается делить с бывшими нанимателями ответственность за банкротство обворованных энергосбытовых компаний. Кто как не Маркова знает конечных бенефициаров в «Колорах», «Ариньях», «Фортизах», «Обименах», «Кевалдах,» и других оффшорных компаниях Шандаловых и Киселева.

Не секрет, что у «Оптимы» в последнее время финансовые дела идут не плохо, а очень плохо. Увлекшись криминальным распилом «Энергострима», наши герои совсем забыли о своем основном бизнесе. И в результате теперь они вынуждены спешно и почти за бесценок распродавать остатки награбленного.

Ситуация складывается критичная - наличных денег нет, а коррупционеры из правоохранительных органов требуют все больше и больше денег за отсрочку подписания ордера на арест Шандаловых и их обнальной команды. Поэтому они уже вынуждены платить натурой.

Например, в конце августа текущего года они безвозмездно передали коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов через залоговую схему нежилое здание в Москве общей площадью 3 256, 9 кв. м по адресу Матросская тишина, д. 16Г. Если кто интересуется, может проверить кадастровый номер: 77:03:0003011:1033.

Шандаловых сгубила собственная жадность и чрезмерная осторожность. Ведь у любого человека, знакомого с ситуацией, возникнет логичный вопрос: а где же, собственно, деньги, которые Шандаловы и Киселев выручили от продажи добытых преступным путем акций, оставшихся на плаву энергосбытовых компаний: ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт» и других активов? Ответ простой - всё ушло за границу, на оффшорные компании Шандаловых и Киселева. И вынуть их оттуда для того, чтобы перевести обратно в Россию, очень непросто. Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ».

Поговаривают, что провайдеры, работающие в Москве на рынке предоставления услуг сопровождения оффшорных компаний, в последнее время сторонятся структур «Оптимы» - слишком рискованный это бизнес. Возможную угрозу ареста не покроют никакие проценты. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Кто же теперь обслуживает Шандаловых в нерезидентной зоне?

Работу провайдеров оффшорных компаний для Шандаловых теперь выполняют некий гражданин Швейцарии Морис Тейлор, а также Сергей Губаревич. В опубликованной в интернете переписке Андрея Шандалова со своим решалой Станиславом Шевоцуковым Губаревич фигурирует как «тот исключительный юрист без языка».

Сергей Губаревич

Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за границей.

В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро» составила около 800 млн рублей. Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на вымышленную поставку в промышленном объеме китайского нижнего белья и древних игровых приставок. Таким образом деньги были благополучно выведены Губаревичем и легализованы им на заграничных счетах своих нанимателей.

Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства. Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту – наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам.

В соответствии с данной таблицей из полученных за реализацию активов 827 млн рублей, списанных с компаний-должников, 407 млн руб. получили сами Шандаловы (в наличной и безналичной форме). Еще 174 млн рублей были передано рейдерам, которые осуществляют непосредственную работу в интересах Шандаловых. Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный». Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта». В 2012 году по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело, и «решалы» посоветовали Шандалову вернуть деньги, не доводя до судебного расследования. Получается и мошенники иногда возвращали похищенное, если их прижать уголовным делом, но для этого они должны снова где-то что-то украсть.

Странно было бы полагать, что кредиторы обворованных Шандаловыми и Киселевым энергосбытовых компаний получают хотя бы рубль с указанных выше продаж. Даже китайские трусы и игровые приставки проходят мимо. Впрочем, не удивительно – ведь они существуют только на бумаге в схемах Губаревича, Зацепина, Рудаковой и Синяевой.

Да и о каком возврате средств в отношении обманутых кредиторов можно говорить, когда тот же Сергей Губаревич, как сообщают источники, близкие к бухгалтерии Оптимы, скрывает реальный доход даже от своей бывшей жены. Не хочет этот алиментщик переплачивать на содержание собственного малолетнего ребенка. По сведениям источника, только за текущий год Сергей не доплатил своему ребенку в алиментах порядка 1,5 млн рублей, получая деньги в конвертах от Татьяны Рудаковой.

Итак, запомните эти имена: Кирилл Зацепин, Татьяна Рудакова, Елена Синяева, Сергей Губаревич. Без них Шандаловым и Киселеву не удалось бы совершить и десятой части своих «подвигов». Будем надеяться, что ответственность они понесут также солидарную. И тогда все узнают, есть ли язык у «исключительного юриста».

Схема обналичивания денежных средств К.Зацепина:

Анна Панченко

По слухам, вскоре против основных владельцев компании ГК «Оптима» отца и сына Шандаловых может быть возбуждено уголовное дело в связи с подозрением их выводе активов из «Энергострима». Поговаривают, что из-за «кидка» в «Энергостриме» на 25 млрд.руб. к Шандаловым появились претензии даже в Кремле. Недаром уже сейчас в Белом Доме начались отставки, связанные с делом «Энергострима».

За аферы коммерсантов платят российские налогоплательщики?

Не секрет, что война на энергетическом рынке России в последнее время достаточно сильно обострилась. Особенно серьезными оказались «бои» идут за получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии. Ведь победители этих конкурсов заменят структуры «Энергострима», изгнанные с рынка. По условия Минэнерго, на каждом этапе работы новых гарантирующих поставщиков электроэнергии необходимо погасить определенный процент долгов бывшего энергосбыта - сначала 100 процентов, потом 80, и так далее до 20.

Отметим, что к конкурсам на получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и замещению «Энергострима» уже подключились такие крупные госкомпании, как «Интер РАО» . А это означает, что фактически за вывод активов из «Энергострима» будут платить госструктуры, а, в конечном итоге, российские налогоплательщики. А ведь они и так уже оплатили свою электроэнергию!!!

Разумеется, с подобным «энергетическим беспределом» мириться нельзя! Так в результате «аферами», которые были провернуты хозяевами «Энергострима» заинтересовался сам президент РФ. Более того, президент России Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности, пообещал разобраться с задолженностью компании «Энергострим» перед электроэнергетиками!

На том заседании Путин заявил, что общая сумма задолженности потребителей перед электроэнергетиками в 2012 году выросла более чем на 60%. Глава государства подчеркнул, что платежная дисциплина не находится на должном уровне и привел в качестве примера компанию «Энергострим». Путин назвал ситуацию «вопиющей»!

Кто похитил деньги «Энергострима»?

Разумеется, следователи уже предъявили свои претензии в адрес «Энергострима». Так что вскоре оперативно-розыскные мероприятия проводились в Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Омской, Орловской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и Бурятия.

В итоге, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило противоправную схему по выводу энергетических активов ООО «Энергострим», ущерб от которой превысил 12 млрд рублей.

Причем изначально в выводе активов «Энергострима» были обвинены бывший гендиректор «Энергострима» Юрий Желябовский и его заместители Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, которые после начала этого скандала были вынуждены уехать из России.

Юрий Желябовский, бывший гендиректор «Энергострима»

Кстати, ранее (в декабре 2011 года) Путин заявил, что «в Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны. В адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд руб. Речь идет о компании «Энергострим»»

Любопытно, но дальнейшее расследование показало, что в афере с «Энергостримом» виноват вовсе не Желябовский!

Как Шандаловы «кинули» Желябовского и «Энергострим»?

Ведь, как выяснили СМИ, активы холдинга «Энергострим» выводились в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК «Оптима». Действительно, журналисты пишут, что холдинг «Энергострим» в 2009-2011гг. выдал кредиты на подконтрольные Шандаловым и их партнеру Павлу Киселеву (владельцы компании ГК Оптима) компаниям на сумму 21,5 млрд. руб. С учетом процентов сумма задолженности составляет более 27 миллиардов рублей. Однако ни один рубль задолженности не был возвращен данной троицей сбытам, что и явилось причиной плачевной финансовой ситуации в «Энергостриме»!

Андрей Шандалов, председатель совета директоров Optima

Валерий Шандалов, президент Группы компаний ОПТИМА

Причем, как выяснилось, Шандаловы, будучи совладельцами «Энергострима», фактически кредитовали сами себя, то есть банально выводили активы. Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, что крупнейший должник сбытов ООО «Стройэксперт» с суммой долга 11,9 млрд. руб. напрямую был оформлен на Валерия Шандалова (40%), Андрея Шандалова (30%) и Павла Киселева (30%)!!!

Большинство компаний, получивших кредиты, также оформлены на этих же лиц: ООО «Траверс», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «НПО Архид» и т.д. Остальные компании оформлены на их близких друзей или сотрудников их семейной компании ГК Оптима. После подачи сбытами исков ООО «Стройэксперт» был переформлен Шандаловыми с себя на офшор Alora и далее на еще на один офшор.

Как Шандаловы рейдерским способом «Энергострим» захватили?

Кстати, о том, что данные фирмы, через которые шел вывод активов «Энергострима», были оформлены на Шандаловых, журналисты ранее не только писали, но и подкрепляли это публикацией соответствующих документов!

Вот, к примеру, вот выписка из ЕГРЮЛ задолжавшей «Энергостриму» фирмы «Траверс», в которой значатся среди учредителей отец и сын Шандаловы:

документ взят с сайта «control-press.ru»

Кстати, а почему же Желябовский не смог помешать Шандаловым совершить этот вывод активов на многие миллиарды и допустил схемы кредитования «шандаловских структур» через «Энергострим»? Все дело в том, что Шандаловы, банально «кинули» Желябовского, отобрав у него контроль над «Энергостримом»!

А вот затем отец и сын Шандаловы (соответственно - президент и председатель совета директоров ГК «Оптима») назначили новым гендиректором «Энергострима» Сергея Смородина. При этом ими были использованы чисто рейдерские приемы!

Ведь в ходе смены гендиректора не было даже собрания акционеров «Энергострима»!!! Так один из основных собственников головной компании «Энергострим», Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение генерального директора прошло без её участия. Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора. Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие.

Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват!!!

Как рейдеры «задавили» акционеров?

Причем, этот рейдерский захват происходил абсолютно бандитскими методами из «лихих 90-х».

Так в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», от семьи Шандаловых поступают угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга. Андрей Шандалов в апреле 2012 года лично встречался с каждым заместителем генерального директора «Энергострим» и предлагал участвовать в рейдерском захвате на их стороне, в противном случае угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Один человек перешел к нему, один уволился, против всех остальных начата травля.

Одновременно, по сведениям активистов блогосферы, специалисты по PR пытаются продвинуть в интернет-СМИ компрометирующие публикации о Юрии Желябовском, в которых именно он представляется ответственным за вывод миллиардных сумм из сбытового холдинга.

Благодаря своим связям, к рейдерскому захвату, по слухам, подключили также депутатов Госдумы, которые пишут запросы в Генпрокуратуру, МВД и СКР в целях оказания давления на менеджмент холдинга со стороны правоохранительных органов.

«Скат» семейства Шандаловых?

Разумеется, что подобные методы «лихих 90-х», примененных Шандаловыми, привели не только к тому, что они фактически оказались организаторами рейдерского захвата, но и испытали на себе давление российских силовых структур.

Более того, причастность владельцев группы компаний «Оптима» Валерия и Андрея Шандаловых к выводу денег из энергосбытовых компаний даже проверяли в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД по г. Москве. Кроме того, следственными органами управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД 14 сентября 2012г. возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4. (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым: «Стройэксперт», «РитвэлКэпитал», ООО «Скат».

Кроме того, осенью 2011 года были возбуждены уголовные дела в Брянской и Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 125 млн рублей и ОАО «Смоленскэнергосбыт» на сумму 100 млн рублей на компанию, имеющую признаки однодневки, ООО «Скат». В октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту вывода средств компанией «Скат». Незаконное обналичивание средств данные фирмы осуществляли через счета в столичном «Маст-банке» и «Мастер-банке». Причем деньги тратились на личные нужды руководителей «Оптимы» - дорогие автомашины, строительство энергетической подстанции для загородного дома старшего Шандалова на Рублевке, поездки и т. д.

В рамках этих уголовных дел в центральных офисах группы «Оптима», а также в загородном доме Андрея Шандалова не так давно даже прошли обыски.

Замгенпрокурора Малиновский «покрывает» Шандаловых?

Однако, почему же при наличии столь явных доказательств вины Шандаловых, они до сих пор на свободе?!

Поговаривают, что сейчас Шандаловы ведут себя так «вольготно», потому что их дело «крышует» заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский. Во всяком случае, пресса приводит распечатку записей переговоров человека, чей голос похож на голос Шандалова, и его собеседника, чей голос похож на голос регионального предприятия, входящего в «Энергострим» .

А в Орле, например, прокуратура восприняла как задание, - практически хвастается своим всемогуществом «человек с похожим на Шандалова голосом»И вот тут, как бы между прочим, всплывает фамилия Малиновского!!!

Представитель регионального предприятия спрашивает: «И ещё вопрос: когда мы говорили с областной прокуратурой, там в адрес прокурора звонок был со стороны генпрокуратуры и, насколько я понял, как бы подстёгивается этот вопрос»

Так же открыто говорится: «Там все работают. Лопатин, например. А Малиновский просто производит ситуацию!»

То есть это вопрос уже не просто в центр, а именно к нему? - уточняет представитель.

Там есть начальник управления, - поясняет ему человек с голосом похожим на голос Шандалов, чтобы окончательно успокоить своего регионального представителя.

Владимир Малиновский, заместитель генерального прокурора

Так вот, если на этой пленке, чья распечатка попала в прессу, действительно был записан Шандалов, а заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский реально «крышует» Шандаловых, то с этим делом нужно немедленно разобраться сотрудникам ФСБ! Все-таки подозрение, что заместитель генерального прокурора может быть замешан в коррупции, «крышевании» и лоббировании, явно относится к компетенции чекистов!

Замминистра Курбатова «выгнали» из-за Шандаловых?

Впрочем, похоже, что у Шандаловых есть «крыша» не только в Генпрокуратуре, но и в Минэнерго! Впрочем, похоже, что эта «крыша» уже «поехала», так как 11 сентября 2013 года замглавы Минэнерго Михаил Курбатов, курирующий вопросы электроэнергетики, подал в отставку.

А ведь ранее журналисты уже писали, что именно на тот момент замминистра энергетики Михаил Курбатов защищал интересы Шандаловых по линии Минэнерго!

Более того, личную заинтересованность Курбатова в успехах «Энергострима» доказать не просто, а очень просто!!! Ведь ГК «Оптима», в частности, владеет компанией «Альфа-интегратор» напрямую на 99% и еще на 1% через стопроцентную дочернюю структуру - «Энера инжиниринг». И «Альфа - интегратор», и «Энера инжиниринг» являются крупными подрядчиками по оказанию консультационных услуг сбытовым компаниям «Энергострима». Сотни миллионов рублей ушли из «Орелэнергосбыта, «Омскэнергосбыта», «Томскэнергосбыта», «Брянскэнергосбыта», «Тулаэнергосбыта» и т.д. за оказание якобы «информационных услуг».

Михаил Курбатов, экс-замглавы Минэнерго

По данным СМИ, первое место работы Курбатова после института - как раз «Альфа-интегратор»!!! Он трудился в этой компании в 2003-2004 годах. А в 2004 году Михаила Курбатова почему-то позвали в Министерство экономического развития и торговли. В то же самое время в министерство пришел и Андрей Шандалов - председатель совета директоров ГК «Оптима». На должность заместителя начальника департамента инфраструктурных проектов. Два сотрудника одной компании в одно министерство, в одно время. Совпадение? Возможно.

Еще одно «совпадение - именно с 2004 года «Альфа - интегратор» начал получать крупные заказы от предприятий электроэнергетики. Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).

По данным Росфинмониторинга, в 2004-2012 годах со счетов энергетических предприятий ушло на счета «Альфа-интегратора» по договорам оказания услуг более 4,5 млрд рублей. Причем более миллиарда - на счета офшоров. Остальные направления расходования средств в настоящее время проверяются.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление и пояснить, кто на самом деле владеет ГК «Оптима». Компания на 100% принадлежит кипрскому офшору «Эакус холдинг лимитед» (согласно данным ЕГРЮЛ).

В ответе Европейского Бюро Интерпола на запрос Росфинмониторнига сообщается, что «Эакус холдинг лимитед» принадлежит 3 физическим лицам - Шандалов Валерий - 36%, Шандалов Андрей - 27%, Киселев Павел - 27% и ЗАО «Аврора - менеджмент» на 10%.

Если Шандаловы и Киселев известны как владельцы «Оптимы», то на «Авроре» есть смысл остановиться поподробнее. Согласно выписке из ЕГРЮЛ компания принадлежит, в частности, Кириллу Андросову, который тоже пришел в министерство экономического развития и торговли в 2004 году.

Таким образом, одновременно на работу в правительство на кураторство энергетической отрасли приходят Михаил Курбатов - ведущим специалистом, Кирилл Андросов - директором департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ и Андрей Шандалов - заместителем начальника департамент инфраструктурных проектов.

Очевидно, почему дела у «Альфа-интегратора» в частности и ГК «Оптима» в целом пошли с того времени как нельзя лучше.

Вот такая схема владения и распределения денежных потоков получается исходя из вышеперечисленных документов.

Схема взята с сайта «anubis.sokrytoe.com»

Шандаловы остались без лоббистов?

В настоящий момент государственные карьеры Кирилла Андросова и Андрея Шандалова закончены. Оба вернулись в бизнес. Андросов управляет инвестиционным фондом Altera Investment Fund, по-прежнему является совладельцем ГК «Оптима». Шандалов является председателем совета директоров и совладельцем «Оптимы», а также председателем совета директоров «Энергострима». А вот 11 сентября 2013 года покинул свой пост и замминистра Курбатов.

Так что в его лице Шандаловы потеряли одного из сильнейших своих лоббистов. Кстати, по слухам, Михаил Курбатов буквально «сбежал» из Белого Дома (и, видимо, из страны - прим.ред.), дабы не стать фигурантом «дела Шандаловых».

Кстати, поговаривают, что теперь им перестал помогать и уличенный прессой в лоббизме замгенпрокурора Малиновский.

Очевидно, что теперь Шандаловы растеряли всех своих лоббистов, а, следовательно, оказались весьма уязвимыми для силовиков.

Так что, по слухам, вскоре Андрей и Валерий Шандаловы будут арестованы и осуждены за вывод финансов из «Энергострима». Кстати, в деловых кругах говорят, что Шандаловы, опасаясь ареста, уже решили бежать в Лондон, так что теперь следователям стоит поторопиться с их задержанием!..